AACL — AGM Information 2023

May 23, 2023

亞洲航空股份有限公司 民國 112 年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

• 案由一 ： 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明： ( 一 ) 本公司 111 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所蘇彥達及陳國宗會計師查核簽證完 竣，併同 111 年度營業報告書經審計委員會審查竣事，出 具審查報告在案。

• ( 二 ) 111 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報 表，請參閱附件一 ( 本手冊第 7~14 頁 ) 及附件三 ( 本手冊第 。

• 16~31 頁 )

決議：

• 案由二 ： 111 年度盈餘分派案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：[「] 111 [年度盈餘分派表」業經第九屆第十一次董事會決議通] 。

• 過，並經審計委員會查核完竣，請參閱附件六 ( 本手冊第 35 頁 )

決議：

貳、討論事項

• 案 由：修正「公司章程」案。 ( 董事會提 ) 說 明： ( 一 ) 因應未來可能之業務需求，增加公司營業範圍項目， 本次新增「 CC01080 電子零組件製造業」、「 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業」、「 CE01010 一般儀 器製造業」及「 CE01030 光學儀器製造業」，擬修訂 第二條關於營業範圍之項目。

• ( 二 ) 依金融監督管理委員會證券期貨局對於上市櫃公司訂 定之具體股利政策規定修正，不得於股利發放比例、 金額或區間後，加「為原則」或其他類似規定，擬修 訂第二十三條關於股利發放比例之相關規定。

• ( 三 ) 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件七 ( 本手冊 。

• 第 36 頁 )

決

議：