AACL — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

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一
聯
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亞洲航空股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號:167 證券代號:2630

營業時間： 星期一至星期五 上午8:30～下午4:30 公車站名：南京建國路口

• ※※防疫須知※※

• (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。如欲出席股東會 現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合 量測體溫 。 倘股東未佩戴口 罩，或經連續量測二次體溫有發燒 國 內 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 者，禁止股東進入股東會會場。 郵資已付

• (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股 東會開會地點，屆時將於「公開資 台北郵局許可證 訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第5 8 0 號 國內郵簡

• (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

306、307、604、672、 282、292、266、棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

本次股東常會 無發放紀念品 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

~~亞航~~

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戶名 戶號 167
銀行帳號 (無誤免寄回) 亞航
一、 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現
金股利中扣除。 111
二、 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改
寄支票之郵資費用。 簽名或蓋 章 6
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
15
700
戶名 戶號 167
集保帳號 (無誤免寄回) 亞航
□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號
證券 分公司 111
□： 同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異 帳 簽名或蓋 章 6
戶。 15
※ 配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
※ 自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股
票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保
帳號。
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
郵 局 帳 記 寄
局 號 號 表 回
第
三
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增 請
資 於
新
股 年
劃
撥 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
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委託書用紙填發須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 三、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 四、 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 五、 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第四聯所示。

請由此虛線撕開

167 亞洲航空股份有限公司 委 託 書 委託人( 股東) 編號 111-167 111年股東常會出席簽到卡 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月15日 股東戶號 簽名或蓋章 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利

與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓名或 時間：111年6月15日(星期三)上午十時整 贊成。 名 稱 地點：台南市仁德區機場路1050號 1.110年度營業報告書及財務報表案。 (本公司同同館2樓) (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.110年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號： 3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 戶 號 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數： 4.修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 姓名或 股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 名 稱

6.修正「股東會議事規則」案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除現任董事競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 親自出席簽名或蓋章 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 姓名或

理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 名 稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 身分證字號 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 或統一編號 此 致

亞洲航空股份有限公司 住 址 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

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~~亞航~~

亞洲航空股份有限公司111年股東常會開會通知書

一、 謹訂於民國111年6月15日(星期三)上午十時整，假台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九 時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、 會議事項：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會審查報告書。3.110年度員工酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘分派情形報告。5.110年度董 事領取酬金報告。6.更名並修正「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘 暨資本公積轉增資發行新股案。2.修正「公司章程」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「股東會議事規則」案。5.解除現任董事競業行為之限制案。 (四)臨時動議。

• 三、 110年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.25元。 本公司董事會擬訂110年度增資發行新股案內容：(一)股東紅利轉增資發行新股3,131,734股，每仟股無償配發20.8股。(二)資本公積轉增資發行新股8,160,576股，每 仟股無償配發54.2股。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股 基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、 依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事高榮志及楊雅博等於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資 訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

六、 依公司法第一六五條規定自111年4月17日起至111年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理。 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw) ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場 報到(請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股 份有限公司股務代理部。

• 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東 ※本次股東常會無發放紀念品

亞洲航空股份有限公司董事會 敬啟

104946 台北郵 政 第46-300 號 信 箱

全亞 洲虹 航企 空業 股 份 有 限 公 司 股務代理人 收 台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 （ ）

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指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一一年六月十五日 股東常會，依法行使一切股 東權利。 此致 亞洲航空股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 1 年 月 日