AACL — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/22	發言時間	16:23:37
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書。 (二)110年度審計委員會審查報告書。 (三)110年度員工酬勞分配情形報告。 (四)110年度盈餘分派情形報告。 (五)110年度董事領取酬金報告。 (六)更名並修正「企業社會責任實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報表案。 (二)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (二)修正「公司章程」案。 (三)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修正「股東會議事規則」案。 (五)解除現任董事競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 因配合辦理除息及本次股東常會作業事宜， 亞航一(26301)及亞航二(26302)於111年3月24日至111年6月15日期間停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.