AACL — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

第

一

聯

親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 全虹企業股份有限公司亞洲航空股份有限公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號:167 證券代號:2630

營業時間：

※※防疫須知 ※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東e票通」電子投 票行使表決權。如欲出席股東會現 場，貴股東應全程佩戴口罩，並配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩， 或經連續量測二次體溫有發燒達額 國 內 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止股東進入股東會會場。 郵資已付 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股 東會開會地點，屆時將於「公開資 台北郵局許可證 訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

星期一至星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

306,307,604,672,282,292,266,棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

本次股東常會 無發放紀念品 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

~~亞~~ 洲

第 戶名 戶號 167 二 委託書用紙填發須知 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 亞航 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 現 請 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 金股110於 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 6 者，視為委託出席。 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 帳 23 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 號登 日前 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 記 寄 郵 局 帳 表 回 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 局 700 號 號 意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 第 證字號或統一編號。 戶名 戶號 167 三 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 集保帳號 (無誤免寄回) 亞航 聯 內填寫統一編號。 增 請 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 資 於 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 證券 分公司 新110 委託書規則規定列示。 股 年 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比 劃 6 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 率分別配發，並將零股合併至最新異動帳 原 留 印 鑑 撥 月 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 戶。 帳 23 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股 號登記 日前寄 票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保 表 回 七、委託書格式如第四聯所示。 帳號。 ~~請由此虛線撕開~~ 167 亞洲航空股份有限公司 委 託 書 一、二、 委託人( 股東) 編號 110-167 １１０年股東常會出席簽到卡 一、茲委託代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行之股東常君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 禁止發現所檢電話 股東戶號 簽名或蓋章 會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交違舉： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付法， 持有股數 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 現取經○ 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 金得查二 姓名或 時間：110年6月23日(星期三)上午十時整 贊成。 或及證 名 稱 第 地點：台南市仁德區機場路1050號股東戶號：(本公司同同館2樓) 1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 其他利益使用委託屬實者，二五四七 戶 號 徵 求 人 簽名或蓋章 四 持有股數：股東戶名： 4.修正「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.修正「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購書，可最高給三七三 姓名或名 稱 6.改選董事及獨立董事案。 委檢予三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 聯 7.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 託附檢。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 書具舉 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 行體獎 親自出席簽名或蓋章 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 為。事證金十 姓名或名 稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 向萬 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 集保元， 身分證字號或統一編號 亞洲航空股份有限公司授權日期 年 月 日 結算檢舉 住 址 徵求場所及人員簽章處：

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110.04.15

~~亞洲~~

亞洲航空股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月23日(星期三)上午十時整，假台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十 分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會審查報告書。3.109年度員工酬勞分配情形報告。4.109年度盈餘分派情形報告。5.修正「誠信經營守 則」報告。6.修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘暨資本公積轉 增資發行新股案。2.修正「公司章程」案。3.修正「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制

• 第 案。(六)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.15元。(二)股東紅利轉增資發行新股1,836,395股，每仟股無償配發14股。(三) 資本公積轉增資發行新股3,935,132股，每仟股無償配發30股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准

• 五 後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料

• 聯 /電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀 測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

六、依公司法第一六五條規定自110年4月25日起至110年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

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• 八、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事台翔航太工業(股)公司代表人盧天麟、台翔航太工業(股)公司代表人陳進明、台翔航太工業 (股)公司代表人李文心、台翔航太工業(股)公司代表人施冠宇、台翔航太工業(股)公司代表人李岳宗、台灣糖業(股)公司代表人游振偉、台灣糖業(股)公司代表人鄭素華；獨 立董事林常青、柯仁偉、高榮志、楊雅博，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到 (請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限 公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 ※本次股東常會無發放紀念品 貴股東 亞洲航空股份有限公司董事會 敬啟 104946 46-300

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

第 六 聯 （ ） 指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司一一○年六月 請 二十三日股東常會，依法行 沿 虛 使一切股東權利。 線先 摺 此致 再 撕 亞洲航空股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國1 1 0 年 月 日