AACL — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/23	發言時間	16:23:56
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告書。 (二)109年度審計委員會審查報告書。 (三)109年度員工酬勞分配情形報告。 (四)109年度盈餘分派情形報告。 (五)修正「誠信經營守則」報告。 (六)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (二)修正「公司章程」案。 (三)修正「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/04/25~110/06/23， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於110/04/22向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.