AaB

AGM Information • Apr 25, 2008

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2008/6

Aalborg den 25. april 2008

Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 25. april 2008

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
• 1. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
• 1. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen
• a. Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af ledelsen i selskabet og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes § 15.13. Hvis generalforsamlingen godkender retningslinier, vil følgende bestemmelse, som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive optaget i selskabets vedtægter som ny § 15.13:

"Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitatmentsaflønning af selskabets ledelse, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og kan ses på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk."

• b. Forslag om nedlæggelse af særlig fond etableret i henhold til aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 3.
• 1. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• a. Per Søndergaard Pedersen modtager genvalg.
• b. Eigild Christensen modtager genvalg.
• c. Poul Henning Sørensen genopstiller ikke. Der forslås i stedet nyvalg af Per Lyngby.
• 1. Valg af statsautoriseret revisor.
• 1. Eventuelt.

Bemærkninger:

• 1. Beretningen blev taget til efterretning.
• 1. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
• 1. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
• 1. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
• 1. Der var indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse, jf. dagsorden. Begge blev enstemmigt godkendt.
• 1. Der meddeltes enstemmigt decharge.
• 1. Per Søndergaard Pedersen og Eigild Christensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Per Lyngby blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Kristiansen enstemmigt genvalgt.
• 1. HLB Mortensen & Beierholm, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
• 1. Ingen særlige bemærkninger.

Morten Jensen

Dirigent