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A3 Mercados S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018
Dec 14, 2018
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author: "JCH"
date: 2018-12-14 12:50:00+00:00
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En la Ciudad de Buenos Aires, el 12 de diciembre de 2018, reunidos los señores Directores Ignacio M. Bosch, Francisco J. M. Fernández Candia, Ricardo G. Forbes, Fernando J. Echazarreta, Ricardo L. Baccarín, Diego H. Cifarelli, Ricardo D. Marra, José C. Martins, Martín Laplacette y Delfín Morgan, bajo la Presidencia de su Titular, Dn. Marcos A. Hermansson, hallándose presentes el Dr. José M. Ibarbia, Dr. Rafael C. Monsegur y Cdor. Fernando Ravazzini por la Comisión Fiscalizadora, y encontrándose ausente el Sr. Director Enrique B. Mariano, siendo las 19.30 se abrió la sesión.
Resultado de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Medidas a tomar.
Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, no habiéndose logrado el quórum requerido para la celebración en primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para el día de la fecha, resulta necesario realizar el llamado a segunda convocatoria.
En virtud de lo expuesto el Sr. Presidente propone que, en concordancia con las normas estatutarias y legales vigentes, se convoque a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de diciembre de 2018 a las 18.00 horas, en Segunda Convocatoria, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no constituye la sede social, a efectos de considerar el Orden del Día que se transcribe seguidamente:
“1. Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para que, en representación de la asamblea, suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores;
2. Consideración de la reorganización societaria de Mercado a Término de Buenos Aires S.A. mediante una escisión parcial de Rofex S.A. y la fusión del patrimonio escindido de Rofex S.A. con Mercado a Término de Buenos Aires S.A. (“MATba”), revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (“Escisión-Fusión”). Consideración de la siguiente documentación relativa a la Escisión-Fusión: (i) el Balance Especial Individual de MATba, y el balance Consolidado de Escisión-Fusión del patrimonio escindido de Rofex S.A. y de MATba, todos al 31 de julio de 2018 y los informes que sobre los referidos instrumentos financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y los auditores externos; y (ii) el Compromiso Previo de Escisión-Fusión; Aumento de capital social de la Sociedad como consecuencia de la Escisión-Fusión; Relación de Canje; Solicitud de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y del listado en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A. de las acciones correspondientes al aumento de capital social; Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje con facultades de subdelegar; Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo de Escisión-Fusión;
3. Sujeto a lo que se resuelva a tratar el punto (2) del orden del día, consideración del traslado del domicilio social a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y cambio de denominación social. Reforma integral del estatuto social. Designación de los Directores titulares y suplentes de la Sociedad que integrarán el Directorio de la Sociedad a partir de la Fecha Efectiva de Reorganización.
4. Sujeto a lo que se resuelva a tratar el punto (2) del orden del día, designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad a partir de la Fecha Efectiva de Reorganización.
5. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTAS: (i) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 Ley 19.550, los Sres. Accionistas que deseen participar del acto asambleario deberán cursar comunicación en la sede social sita en Bouchard 454, 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 19 de diciembre a las 18:00. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea. (ii) La documentación prevista en los puntos 2° y 3° que será considerada por la Asamblea Extraordinaria se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Bouchard 454, 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 20 de noviembre de 2018 en el horario de 10.00 a 18.00 y en el sitio web www.matba.com.ar. (iii) Al tratar los puntos 2°, 3° y 5° del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria y para tratar los puntos 1° y 4° la Asamblea deliberará con carácter de Ordinaria.
Escuchada la propuesta del Sr. Presidente, y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por mayoría absoluta de presentes resuelve aprobar la referida segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Se deja constancia la abstención del Sr. Baccarín.
Toma la palabra el Síndico Titular de la Sociedad, Dr. Rafael Monsegur y manifiesta, a efectos de dejar a salvo su responsabilidad personal, de su disconformidad y desacuerdo con el proceso de reorganización societaria encarado por el Directorio de la Sociedad con Rofex S.A. y consecuentemente, con una nueva convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El Sr. Ricardo L. Baccarín, informa que adhiere a la manifestación realizada por el Dr. Rafael Monsegur.
El Síndico Titular de la Sociedad Dr. José M. Ibarbia, manifiesta, en respuesta a las consideraciones formuladas por el Dr. Rafael Monsegur, que la decisión de convocar a una Asamblea de Accionistas constituye una facultad del Directorio conforme las disposiciones legales y estatutarias.
No habiendo más asuntos para tratar, el Presidente declara cerrada la sesión, siendo las 19.40 hs. (Fdo.) Francisco J. M. Fernández Candia, Secretario. (Fdo.) Marcos A. Hermansson, Presidente.
Es copia fiel de su original, en su parte pertinente, inserto en los Libros Actas de Directorio de Mercado a Término de Buenos Aires SA Nro. 32. de fs. 54 a fs. 55, inclusive. ----------