A3 Mercados S.A. — M&A Activity 2018

Sep 28, 2018

En Buenos Aires, a 20 de setiembre de 2018, reunidos los señores Directores Ignacio M. Bosch, Francisco J. M. Fernández Candia, Horacio E. Botte, Martín Laplacette, Ricardo A. Wlasiczuk, Santiago M. Arce, Ricardo L. Baccarín, Raúl A. Cavallo, Diego H. Cifarelli, Ricardo D. Marra y Delfín Morgan, bajo la Presidencia de su titular Dn. Marcos A. Hermansson y encontrándose presente el Dr. José M. Ibarbia por la Comisión Fiscalizadora, siendo las 9:30 se abrió la sesión.

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Integración con ROFEX. Informe de Estudios Jurídicos y Evaluadora. Se puso a consideración la siguiente moción: (i) comenzar las negociaciones a fin de analizar una reorganización societaria entre esta Sociedad y sus subsidiarias y ROFEX S.A. y sus subsidiarias; (ii) encomendar a los Auditores Externos de las sociedades la preparación de los balances especiales pertinentes al 31 de Julio del 2018; y (iii) llevar a cabo los actos necesarios para la redacción de un Compromiso Previo de Fusión y un Prospecto de Fusión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley General de Sociedades y del artículo 1, Sección 1, Capítulo X de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).

El Directorio resolvió por mayoría resolvió aprobar la moción propuesta. ……………………………………………………………………………………………

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:00 se levantó la sesión. (Fdo.) Francisco J. M. Fernández Candia. (Fdo.) Marcos A. Hermansson, Presidente.

Es copia fiel de su original, en su parte pertinente, inserto en el Libro Actas de Directorio de Mercado a Término de Buenos Aires SA Nro. 31. -----------------------------