A3 Mercados S.A. — Board/Management Information 2021

Feb 23, 2021

Acta de Directorio de Matba Rofex N° 39

En la ciudad de Rosario, a 22 días del mes de febrero de 2021, reunidos los señores Directores Titulares, Luis Alberto Herrera y Marcelo José Rossi y el Sr. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Fernando Raúl José Viñals, como asimismo, los Sres. Andrés Emilio Ponte, Marcos Andrés Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia, Luis Alberto Herrera, Ignacio María Bosch, Alfredo Rubén Conde, Juan Fabricio Silvestri, Ricardo Daniel Marra, Sebastián M. Bravo, Gustavo C. Cortona y Gabriela Susana Facciano, directores titulares que asisten a la presente reunión “a distancia”; de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del Estatuto Social, y conforme la autorización conferida en el Acta de Directorio N° 27, el Sr. Tesorero firmará en sus nombres el presente acta. Asimismo, asisten a “distancia” los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora José María Ibarbia y Enrique Mario Lingua y conforme la autorización conferida en el Acta de Comisión Fiscalizadora N°10 el Sr. Viñals firmará en sus nombres el presente acta. Siendo las 16 horas se abre la sesión, para tratar los siguientes puntos:

……………………………………………………………………………………………………………………… Estados Financieros Semestrales al 31.12.20: Hace uso de la palabra el Sr. Presidente para poner a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Condensados, Consolidados e Individuales de la Sociedad al 31.12.2020. Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora, del Informe del Contador Certificante de los estados financieros y la opinión del Comité de Auditoría, el Directorio resolvió aprobar por unanimidad los Estados Financieros referidos, incluyendo la Reseña Informativa correspondiente al período finalizado al 31.12.2020 requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

…………………………………………………………………………………………………………………………

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18 horas se levantó la sesión y firman los presentes.

Fdo.: Andrés Emilio Ponte (por sí y en representación de Marcos Andrés Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia; Luis Alberto Herrera; Ignacio María Bosch; Alfredo Rubén Conde; Juan Fabricio Silvestri; Ricardo Daniel Marra; Sebastián M. Bravo, Gustavo C. Cortona y Gabriela Susana Facciano), Marcelo José Rossi y Fernando Raúl José Viñals (por sí y en representación de José María Ibarbia y Enrique Lingua).