A3 Mercados S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

Acta de Directorio de Matba Rofex N° 54

En la ciudad de Rosario, a 7 días del mes de octubre de 2021, reunidos los señores Directores Titulares, Andrés Emilio Ponte y Marcelo José Rossi y el Sr. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Enrique Lingua, como asimismo, los Sres. Marcos Andrés Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia, Sebastián M. Bravo, Ignacio María Bosch, Alfredo Rubén Conde, Juan Fabricio Silvestri, Ricardo Daniel Marra, Ricardo Forbes, Gustavo C. Cortona y Gabriela Susana Facciano, directores titulares que asisten a la presente reunión “a distancia”; de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del Estatuto Social, y conforme la autorización conferida en la presente, el Sr. Presidente firmará en sus nombres el presente acta. Asimismo, asiste a “distancia” los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora José Ibarbia y Mariana Scrofina conforme la autorización conferida en el Acta de Comisión Fiscalizadora N°17 el Sr. Lingua, firmará la presente acta. Siendo las 18.55 horas se abre la sesión, para tratar los siguientes puntos:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Aceptación de cargos de los Directores entrantes. Fijación o ratificación de los domicilios real

y constituido de los Directores. Constitución de garantías de los Directores entrantes . Habiéndose designado en la Asamblea celebrada en el día de la fecha a los Sres. Ignacio María Bosch, Marcelo José Rossi, Alfredo Rubén Conde y Juan Fabricio Silvestri como Directores Titulares; al Sr. Martín Laplacette para completar el mandato del Sr. Salvatierra de Director Suplente por un año; a las Sras. Paula Premrou, María Victoria Canepa, Lorena D´Angelo y al Sr. Delfín Morgan, como Directores Suplentes por tres años; el Dr. José María Ibarbia, el Cdor. Enrique Lingua y la Dra. Marian Scrofina como Síndicos Titulares; y a la Dra. María Jimena Riggio, al Dr. Sebastián Pels y a la Dra. María Victoria Aguirre del Castillo como Síndicos Suplentes, se resolvió por unanimidad, distribuir los cargos del Directorio conforme lo establecido en el Estatuto Social, según el cuadro que sigue, en el cual también se detallan los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y sus mandatos:

DIRECTORIO

	DIRECTORIO
Cargo	Nombre y Apellido	Mandato
Presidente	Ponte, Andrés Emilio	2019/2022
Vicepresidente	Hermansson, Marcos Andrés	2019/2022
Secretario	Fernández Candia, Francisco Javier María	2019/2022
Tesorero	Bravo, Sebastián Martín	2020/2023
Vocal Titular	Marra, Ricardo Daniel	2020/2023
Vocal Titular	Forbes, Ricardo Gustavo	2019/2022
Vocal Titular	Cortona, Gustavo César	2020/2023
Vocal Titular	Facciano, Gabriela Susana	2020/2023
Vocal Titular	Bosch, Ignacio María	2021/2024
Vocal Titular	Rossi, Marcelo José	2021/2024
Vocal Titular	Conde, Alfredo Rubén	2021/2024

Vocal Titular	Silvestri, Juan Fabricio	2021/2024
Director Suplente	Laplacette, Martín	2021/2022
Director Suplente	Plaza, Ignacio	2019/2022
Director Suplente	Martins, José Carlos	2019/2022
Director Suplente	Cifarelli, Diego Hernán	2020/2023
Director Suplente	Antuña, Ernesto Luis	2020/2023
Director Suplente	Franchi, Juan	2020/2023
Director Suplente	Wagener, Carlos Leopoldo	2020/2023
Director Suplente	Premrou, Paula	2021/2024
Director Suplente	Canepa, Victoria	2021/2024
Director Suplente	D´Angelo, Lorena	2021/2024
Director Suplente	Morgan, Delfín	2021/2024

	COMISIÓN FISCALIZADORA
Cargo	Nombre y Apellido	Mandato
Síndico Titular	Ibarbia, José María	2021/2022
Síndico Titular	Lingua, Enrique Mario	2021/2022
Síndico Titular	Scrofina, Mariana	2021/2022
Síndico Suplente	Riggio, Maria Jimena	2021/2022
Síndico Suplente	Pels, Sebastian	2021/2022
Síndico Suplente	Aguirre del Castillo, María Victoria	2021/2022

Las directores titulares designados en la Asamblea celebrada en el día de la fecha, según se nombrara precedentemente, aceptan sus designaciones y dejan constancia que ninguna de los mencionadas reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo a la nómina establecida por la Resolución UIF Nro. 134 /2018, y facultan al representante legal de la sociedad a suscribir las declaraciones PEP en tal sentido a todos los fines que ello fuera necesario.

Todas las autoridades designadas en la referida Asamblea constituyen domicilio a todos sus efectos, y en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades, en calle Paraguay 777, piso 15 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Asimismo dejan constancia de su domicilio real en la República Argentina, a saber:

Nombre y Apellido Domicilio real

Ponte, Andrés Emilio	Wilde 370, Rosario, Rosario, Pcia. Santa Fe
Hermansson, Marcos Andrés	Los Cedros 2555, Villa de Mayo, Pcia. Buenos Aires
Fernández Candia, Francisco Javier María	Tortugas CC Nro. 458 Alberti Pcia. Buenos Aires
Bravo, Sebastián Martín	Santiago 463 -Rosario, Santa Fe
Marra, Ricardo Daniel	Pedro Rivera 3263, C.A.B.A.
Ricardo Forbes	Lisandro de la Torre 374, Vicente Lopez, Bs. As.
Cortona, Gustavo César	Tierra del Fuego (O) 87 - Gral. Deheza - Córdoba
Facciano, Gabriela Susana	Santa Fe 1123, 4to D. Rosario, Santa Fe
Bosch, Ignacio María	Colectora Acceso Norte 654 La Horqueta San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Rossi, Marcelo José	Urquiza 1182, Rosario, Pcia. Santa Fe
Conde, Alfredo Rubén	Rivera Indarte 947 San Isidro - Buenos Aires
Silvestri, Juan Fabricio	Viamonte 1538, Rosario, Rosario, Pcia. Santa Fe

Acto seguido se informa a los señores Directores que conforme los arts. 256 de la Ley 19.550 y 16° del Estatuto Social, los mismos deben prestar garantía por un monto de $ 20.000. A los fines indicados la Sociedad gestionará pólizas de caución por el monto referido, cuya prima será deducida de los honorarios que le correspondan cobrar a los directores por sus funciones en el presente ejercicio.

Designación miembros del Comité de Auditoría . El Directorio aprueba, por unanimidad, la designación de los integrantes del Comité de Auditoría, a saber:

esignación miembros del Comité de Auditoría. El Directorio aprueba, por unanimidad, l esignación de los integrantes del Comité de Auditoría,a saber:	esignación miembros del Comité de Auditoría. El Directorio aprueba, por unanimidad, l esignación de los integrantes del Comité de Auditoría,a saber:
Comité de Auditoría
Marcelo J. Rossi	Presidente
Francisco Javier María Fernández Candia	Miembro Titular
Alfredo R. Conde	Miembro Titular
Diego Cifarelli	Miembro Suplente

Procedimiento en caso de Asistencia a distancia de los Directores. Validación Comisión Fiscalizadora. El Directorio autorizó unánimemente, de manera indistinta, al Presidente, Vicepresidente, Secretario y/o Tesorero para que firmen el acta correspondiente en nombre de aquellos miembros que participen a distancia de las Reuniones de Directorio. La Comisión Fiscalizadora prestó conformidad con el procedimiento determinado para la participación a distancia por parte de las autoridades a las Reuniones de Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19.05 se levantó la sesión y firman los presentes. Fdo.: Andrés Emilio Ponte (por sí y en representación de Marcos Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia;Sebastián M. Bravo; Ignacio María Bosch; Juan Fabricio Silvestri, Leandro Salvatierra; Ricardo Daniel Marra; Ricardo Forbes; Gustavo C. Cortona y Gabriela Facciano) Marcelo José Rossi y Enrique Mario Lingua (por sí y en representación de José María Ibarbia y Mariana Scrofina).

Germán C. Campi Apoderado Matba Rofex S.A.