A3 Mercados S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

Acta de Directorio de Matba Rofex N° 56

En la ciudad de Rosario, a 8 días del mes de noviembre de 2021, reunidos los señores Directores Titulares, Andrés Emilio Ponte y Marcelo José Rossi y el Sr. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora Enrique Lingua, como asimismo, los Sres. Marcos Andrés Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia, Sebastián M. Bravo, Ignacio María Bosch, Alfredo Rubén Conde, Juan Fabricio Silvestri, Ricardo Daniel Marra, Ricardo Forbes, Gustavo C. Cortona y Gabriela Susana Facciano, directores titulares que asisten a la presente reunión “a distancia”; de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del Estatuto Social, y conforme la autorización conferida en la presente, el Sr. Presidente firmará en sus nombres el presente acta. Asimismo, asiste a “distancia” los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora José Ibarbia y Mariana Scrofina conforme la autorización conferida en el Acta de Comisión Fiscalizadora N°17 el Sr. Lingua, firmará la presente acta. Siendo las 16 horas se abre la sesión, para tratar los siguientes puntos:

Estados Financieros Trimestrales al 30.09.21: Hace uso de la palabra el Sr. Presidente para poner a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Condensados, Consolidados e Individuales de la Sociedad al 30.09.2021. Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora, del Informe del Contador Certificante de los estados financieros y la opinión del Comité de Auditoría, el Directorio resolvió aprobar por unanimidad los Estados Financieros referidos, incluyendo la Reseña Informativa correspondiente al período finalizado al 30.09.2021 requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18.32 se levantó la sesión y firman los presentes. Fdo.: Andrés Emilio Ponte (por sí y en representación de Marcos Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia;Sebastián M.

Bravo; Ignacio María Bosch; Juan Fabricio Silvestri, Leandro Salvatierra; Ricardo Daniel Marra; Ricardo Forbes; Gustavo C. Cortona y Gabriela Facciano) Marcelo José Rossi y Enrique Mario Lingua (por sí y en representación de José María Ibarbia y Mariana Scrofina).