A3 Mercados S.A. — AGM Information 2023

Oct 17, 2023

Acta de Asamblea General Ordinaria Matba Rofex S.A. N° 5

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, se reúnen para celebrar, en Segunda Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de Matba Rofex Sociedad Anónima, (en adelante denominada indistintamente como “Matba Rofex” o la “Sociedad”). El Presidente, Andrés Ponte, manifiesta que la Asamblea ha sido debidamente convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en el Diario La Prensa, como así también se han efectuado las correspondientes publicaciones en la Autopista de Información Financiera de la CNV y en Bolsas y Mercados Argentinos. Adicionalmente, el Presidente informa que asisten los Directores y Síndicos Titulares y el Gerente General Diego Fernández. Asimismo, se deja constancia de que, ante el requerimiento expreso de las autoridades de contralor, y a los fines de realizar la fiscalización del acto asambleario, se encuentran conectados por medios electrónicos realizando dicha función la Dra. Lucía Soutullo, en su carácter de veedora de la Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”), y el Contador Eduardo Kupfer, en su carácter de veedor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Adicionalmente, se informa a los Accionistas que la presente reunión está siendo grabada en soporte digital y que se encuentra presente la Escribana Pública Silvia Curaba, quien dejará constancia del acto asambleario.

Por otra parte, se deja constancia de que asisten a la presente los Sres. Accionistas, que se encuentran inscriptos en el libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas”, el cual consta en formato digital de conformidad con la autorización otorgada por el Registro Público de Rosario según Resolución Nro. 1 de fecha 03/02/2020, y ascienden a un total de 72 accionistas (55 por sí y 17 representados), con un total presente de 61.459.811 acciones con derecho a voto cada una y que representan en conjunto idéntico capital suscripto en pesos y, por lo tanto, el 50,00% del capital en circulación y el mismo porcentaje de votos. Adicionalmente, se informa que el accionista Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil se comprometió a no ejercer derechos políticos respecto de las acciones de su titularidad que excedan el 20 % del capital social (ajustado por su excedente). Por tanto, sobre un capital ajustado de la tenencia excedente del 20% del capital social, el total de acciones con derecho a voto asciende a la suma de 108.468.490, respecto de la cual la cantidad de acciones con derecho a un voto y mismo capital social que se encuentran presentes en esta Asamblea ascienden a 47.008.301 y representan el 43,34%, cumpliéndose con el quórum requerido por los artículos 243 y concordantes de la Ley 19.550 y artículo 36 del Estatuto Social para la constitución de Asambleas en segunda convocatoria.

A continuación, el Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: “Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social)” Toma la palabra la Señora María Victoria Cánepa, en representación del accionista Bertotto, Bruera y Cía, quien mociona para que se designe a los señores Miguel Simioni, representante de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, y a Javier Cervio, representante de Rosario Valores S.A., para que suscriban y aprueben el acta. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción de la Señora María Victoria Cánepa por unanimidad de votos presentes. Asimismo, los señores Simioni y Cervio proceden a aceptar su designación como escrutadores en el mismo acto. Seguidamente, pide la palabra la Señora Cintia Majul, representante del accionista LBO S.A., quien

mociona para que los puntos 2), 3), 4) y 5), por su afinidad, sean tratados en forma conjunta. Por lo tanto, existiendo asentimiento de los accionistas, el Presidente indica que se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día , que dice “Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023”; el tercer punto del Orden del Día , que dice “Adecuación del saldo contable de la reserva “Fondo de Garantía Ley N° 26.831” (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias”; el cuarto punto del Orden del Día: “Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV)” y el quinto punto del Orden del Día: “Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo”. En relación con el punto segundo , el Presidente aclara que la documentación correspondiente fue puesta a disposición de los accionistas y debidamente publicada con antelación suficiente tanto en la Autopista de la Información Financiera de la CNV, en el sitio web de BYMA LISTADAS y en el sitio web Institucional de Matba Rofex. Asimismo, comenta que se realizó una presentación en la Reunión Informativa para Accionistas en fecha 19 de septiembre pasado. En relación con el punto tercero , el Presidente menciona que, tal como fuera explicado en la Memoria, se somete a consideración de la Asamblea de accionistas la adecuación del saldo contable de la reserva “Fondo de Garantía Ley N° 26.831” (previsto en el art. 45 de dicha Ley -Fondo de Garantía III-), cuyo saldo a moneda constante al 30 de junio de 2023, asciende a $6.302.756.241, y que equivalen a $7.536.576.993 a moneda constante de agosto 2023. La adecuación propuesta implica que el importe de la adecuación está expresado en moneda constante, por lo que incluirá sus respectivos componentes históricos y de reexpresión; que el saldo del Fondo de Garantía resultante luego de la eventual adecuación, que ascendería a $2.923.623.826, expresado en moneda constante del 30 de junio de 2023; y equivalente a $3.495.949.267 a moneda constante de agosto 2023, resultará equivalente al Fondo de Garantía informado semanalmente a la CNV. Adicionalmente, la diferencia entre dichos montos será destinado a absorber el saldo contable de Transacciones entre Propietarios que, al 30 de junio de 2023 asciende a $43.895.155, y a moneda constante de agosto 2023 asciende a $52.488.023 y el remanente se reclasificará a la Reserva Facultativa para distribución de futuros dividendos . En relación con el punto cuarto, el Presidente expresa que, tal como se expone en la Memoria en cuanto al resultado del ejercicio, el mismo concluyó con una ganancia de $4.639.242.774 conforme surge del Estado de Resultado Integral al 30 de junio de 2023, de los cuales $4.501.661.785 corresponden al Resultado del Ejercicio y $137.580.989 corresponden al Resultado Diferido por ajuste de conversión de sociedades relacionadas del exterior. Por tanto, se propone a la Asamblea distribuir el Resultado Integral del Ejercicio por $4.501.661.785 de la siguiente manera: A Fondo de Garantía Ley 26.831 $300.000.000 A Reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos $4.201.661.785 ejercicios

Al respecto, se hace saber que esta Asamblea debe dar tratamiento a los valores anteriormente mencionados en moneda constante, conforme lo establecido en el apartado 1 e) del artículo 3° del Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV, mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a la presente reunión. En ese sentido, habida cuenta de que el último índice disponible a la fecha corresponde a agosto 2023, la propuesta de distribución de utilidades a consideración de esta Asamblea queda expresada de la forma siguiente:

A Fondo de Garantía Ley 26.831	$358.727.676
A Reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios	$5.024.174.556

Finalmente, en relación con el punto quinto , el Presidente comenta que, tal como fuera expuesto en la Memoria, el Directorio resolvió proponer la desafectación parcial de dicha reserva para el pago de dividendos en efectivo por el monto de $2.581.000.000. Al respecto, se propone que los dividendos sean pagados en dólares estadounidenses conforme al tipo de cambio difundido en virtud de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina del día de la presente Asamblea (10/10/2023), equivalente a $350,025 por dólar. Por lo tanto, el monto a recibir por cada acción de Valor Nominal $1 será de U$S 0.059988277 dólares. De estos montos serán deducidos los importes correspondientes a retenciones del impuesto a las ganancias y pago de bienes personales, en los casos que corresponda. Asimismo, se propone que los dividendos sean pagados a partir del viernes 20 de octubre de 2023. Para el caso de las acciones en custodia en Caja de Valores, el dividendo será acreditado a partir de ese día a aquellos accionistas que posean la tenencia de las mismas el día hábil inmediato anterior, es decir, el 19 de octubre.

A continuación, toma la palabra el Sr. Miguel Simioni, en representación del accionista Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, quien, en razón de lo expuesto por el Presidente y en atención a que toda la información ha sido puesta a disposición de los accionistas con suficiente anticipación a esta Asamblea, y la presentación realizada el 19 de septiembre pasado, respecto al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023, mociona para que; respecto del punto segundo del Orden del día , se apruebe la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, que incluye el cambio en la exposición de las Reservas del Estado de Cambios en el Patrimonio, omitiéndose su lectura en razón de que el contenido de la documentación referida ya es de conocimiento de los Accionistas por haber sido puesta a disposición en legal forma, con carácter previo a esta Asamblea. Asimismo, mociona para que se apruebe la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y para que se apruebe la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría. Respecto del punto tercero del Orden del día , mociona para que se apruebe la Adecuación del saldo contable de la reserva “Fondo de Garantía Ley N° 26.831” (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III) y el Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias, en los términos expuestos por el Presidente. Respecto del punto cuarto del Orden del día mociona para que se apruebe la propuesta de destino a dar al resultado del ejercicio consistente en la Integración del Fondo de Garantía III y la constitución de una “Reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios”, en los términos expuestos por el Presidente. Por

último, respecto del punto quinto del Orden del día , mociona para que se apruebe la propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo, en los términos expuestos por el Presidente. A continuación, el Presidente consulta a los accionistas si están de acuerdo con la moción presentada por el Sr. Miguel Simioni y les recuerda que, por previsión legal, los Directores, Miembros de la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General, en su caso, deberán abstenerse de votar en la consideración de la aprobación de la propia gestión. A continuación, y existiendo asentimiento de los accionistas, la moción del Sr. Miguel Simioni queda aprobada, dejando constancia de lo siguiente: respecto del punto 2) se aprobó por unanimidad de votos computables la documentación puesta a disposición en su totalidad, como así también la gestión del Directorio, Gerente General, Comisión Fiscalizadora y Comité de Auditoría; respecto del punto 3) se aprobó por unanimidad de votos presentes la propuesta realizada oportunamente en la Memoria por el Directorio (actualizada a moneda constante); respecto del punto 4) se aprobó por unanimidad de votos presentes la propuesta realizada oportunamente en la Memoria por el Directorio (actualizada a moneda constante); y respecto del punto 5) se aprobó por unanimidad de votos presentes la desafectación de la reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios para el pago de un dividendo en efectivo por $2.581.000.000, que serán pagados en dólares estadounidenses conforme al tipo de cambio difundido en virtud de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina del día de la presente Asamblea (10/10/2023), equivalente a $350,025 por dólar. Por tanto, el monto a recibir por cada acción de Valor Nominal $1 será de U$S 0.059988277 dólares. De estos montos serán deducidos los importes correspondientes a retenciones del impuesto a las ganancias y pago de bienes personales, en los casos que corresponda. Asimismo, se dispuso que los dividendos sean pagados a partir del viernes 20 de octubre de 2023. Para el caso de las acciones en custodia en Caja de Valores, el dividendo será acreditado a partir de ese día a aquellos accionistas que posean la tenencia de las mismas el día hábil inmediato anterior, es decir, el 19 de octubre.

Acto seguido, el Presidente pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día , que dice: “Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023”. A tales fines, el Presidente informa que, tal como está establecido en la Memoria, se propone que se abonen remuneraciones a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2023, por la suma total de $183.400.000, los cuales ya han sido provisionados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023, que fueran aprobados en el punto segundo precedente. Toma la palabra el Señor Alejandro Carvi, quien mociona para aprobar la propuesta de remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora consistente en $183.400.000, por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023. El Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el Sr. Carvi. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción del Sr. Carvi respecto del sexto punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

El Presidente pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día , que dice: “Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024”.

El Presidente informa que, teniendo en cuenta el relevamiento efectuado de los presupuestos recientemente aprobados por las Asambleas de las principales sociedades emisoras de nuestro país, el Directorio propone establecer el presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024 en la suma de $5.000.000. El accionista Mauricio Lopéz Aranzasti solicita la palabra para proponer que se apruebe la propuesta del Directorio consistente en establecer el presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría en la suma de $5.000.000. En virtud de lo expuesto, el Presidente somete a consideración de la Asamblea el séptimo punto del Orden del Día, para lo cual somete la cuestión a votación. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción del Sr. Lopez Aranzasti respecto del séptimo punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Seguidamente, el Presidente informa que se pasa a considerar al octavo punto del Orden del Día , que dice: “Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes”. El Presidente informa que, teniendo en cuenta la opinión favorable del Comité de Remuneraciones y Nominaciones, el Directorio propone la aprobación de la siguiente lista de candidatos:

-Director Titular: Sebastián Martín Bravo, 48 años, Contador Público, con 489.564 acciones en Matba Rofex S.A. (en adelante, “MtR”). Desde 2019 se desempeña como Director Titular en MtR y en Argentina Clearing y Registro S.A. (en adelante, “ACyRSA”), desde 2005 como Socio Gerente en Agrosafe S.R.L. y desde 2011 en Agropecuaria 2 de Junio S.R.L. Fue Director de Rofex S.A. entre 2015 y 2019 y de Argentina Clearing S.A. entre 2011 y 2019. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Titular: Gabriela Susana Facciano, 55 años, Licenciada en Estadísticas, con una tenencia accionaria de 11.499 en MtR. Desde 2020 se desempeña como Directora Titular en MtR y desde 2016 es Socia Gerente y Fundadora de Derivatics Asesoramiento de Negocios e instructora de MtR School. Fue responsable comercial del Mercado a Término de Buenos Aires entre 2007 y 2015, titular del Consejo de Vigilancia de Argentina Clearing S.A. entre 2003 y 2007, Directora del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario entre 1995 y 2003 y Responsable de Difusión de Rofex S.A. entre 1992 y 1995. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Titular: Sebastián Ariel Bottallo, 47 años, Contador Público, con 1.000 acciones en MtR. Desde 2021 se desempeña como Tesorero de la Bolsa de Comercio de Rosario y desde 2005 como Gerente Comercial de Coragro S.A. Fue Oficial de Negocios del Banco Suquía S.A. entre 2001 y 2005. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Titular: Ricardo Daniel Marra, 66 años, Ingeniero Agrónomo y Corredor de Cereales con 14.000 acciones en MtR. Desde 2020 se desempeña como Director Titular en MtR y desde el 2000 como Presidente de Jovicer S.A. Fue Presidente del Mercado a Término de Buenos Aires entre marzo y septiembre de 2002 y entre 2003 y 2009, y Director Titular entre 1996 y 2002; 2010 y 2013; y 2016 y 2019. Fue Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires entre 2012 y 2015. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Suplente: Gustavo César Cortona, 57 años, sin tenencia accionaria en MtR. Se desempeña como Director Titular de MtR desde 2020 y de la Bolsa de Cereales de

Córdoba desde 2022, y desde 1997 como Responsable de Mercados de Futuros y Opciones en Aceitera General Deheza S.A. Fue Director de Rofex S.A. entre 2017 y 2019. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Suplente: Ricardo Gustavo Forbes, 67 años, Corredor de Cereales, con una tenencia de 70.000 acciones en MtR. Desde 2021 se desempeña como Director en Los Nativos S.A. y en Agropecuaria El Carbón S.A.; desde 2020 en Granos de Argentina S.A. y desde 2019 en Servicios Agropecuarios Cuyo S.A. Asimismo, se desempeña desde 2021 como Vicepresidente de Río Arrayanes S.A. y como Presidente de Granar S.A. Fue Director del Mercado a Término de Buenos Aires entre 2018 y 2019 y es Director Suplente de MtR desde 2019. Declara carácter no independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente: Diego Hernán Cifarelli, 52 años, Licenciado en Comercialización, con 70.000 acciones en MtR. Desde 2019 se desempeña como Director Suplente de MtR, desde 2022 como Protesorero 1° de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios S.A. y desde 2012 como Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Asimismo, desde 2012 se desempeña como Consejero Titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y desde 2019 como Miembro Titular de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Fue Consejero de la Asociación Latinoamericana de la Industria Molinera entre 2018 y 2021. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente: Pablo Horacio Cechi, 46 años, no posee tenencia accionaria en MtR. Se desempeña desde 2017 como Gerente Comercial de Agricultores Federados Argentinos, desde 2007 como Vocal de la Comisión Directiva de la Cámara Arbitral de Cereales y desde 2022 como Vocal del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Suplente: Ernesto Antuña, 56 años, Contador Público, cuenta con un Posgrado de Especialización en Finanzas y no posee tenencia accionaria en MtR. Desde 2020 se desempeña como Director Suplente en MtR, desde 2019 como Gerente de “Mercado de Capitales y Cambio” de Banco Coinag S.A. y desde 2018 es miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Asimismo, fue Director Suplente de Rofex S.A. entre 2014 y 2019. Declara carácter no independiente según las Normas de la CNV.

-Director Suplente : Ignacio Plaza, 51 años, Ingeniero Electromecánico tiene un Magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica, con 520.183 acciones en MtR. Desde el 2019 se desempeña como Director Suplente de MtR y como Presidente de la Cámara Fintech desde 2020. Se desempeñó como Presidente de Primary Ventures y Director Suplente de Rofex S.A entre 2016 y 2022. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente: José Luis Sablich, 61 años, Contador Público, sin tenencia accionaria en MtR. Desde 2022 se desempeña como Director Suplente de MtR y desde 2016 como Director Independiente en CAF Asset Management Administradora de Activos Uruguay S.A. Se desempeñó como Senior Partner en PricewaterhouseCoopers (PwC) de 1984 hasta 2017. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente: José Carlos Martins, 64 años, ejecutivo, sin tenencia accionaria en MtR. Desde 2019 se desempeña como Director Suplente de MtR y ACyRSA, y desde 2019 como Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fue Presidente del

Mercado a Término de Buenos Aires en 2015 y 2016. Declara carácter de no independiente según las Normas de CNV.

Adicionalmente, se informa que los Directores propuestos han manifestado que prestan conformidad con el Código de Gobierno Societario, y que no se encuentran incursos en situaciones de conflicto de interés.

Toma la palabra el Sr. Miguel Simioni, en representación del accionista Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, quien mociona para que se apruebe por aclamación la lista de candidatos propuesta y que el orden de incorporación de los Directores Suplentes sea el siguiente: Gustavo César Cortona, Ricardo Gustavo Forbes, María Victoria Cánepa, Diego Hernán Cifarelli, Pablo Horacio Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, Paula Premrou, José Luis Sablich, Lorena D´Angelo y José Carlos Martins. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción del Sr. Simioni respecto del octavo punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes, resultando electos para cubrir los cargos de Directores Titulares por tres ejercicios: Sebastián Martín Bravo, Gabriela Susana Facciano, Sebastián Ariel Bottallo y Ricardo Daniel Marra; y para cubrir los cargos de Directores Suplentes por un ejercicio: Gustavo César Cortona, Ricardo Gustavo Forbes, Diego Hernán Cifarelli, Pablo Horacio Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, José Luis Sablich y José Carlos Martins, siendo el orden de incorporación de los Directores Suplentes el siguiente: Gustavo César Cortona, Ricardo Gustavo Forbes, María Victoria Cánepa, Diego Hernán Cifarelli, Pablo Horacio Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, Paula Premrou, José Luis Sablich, Lorena D´Angelo y José Carlos Martins.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el noveno punto del Orden del Día que dice: “Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio”. En consecuencia, y a fin de cubrir las vacantes correspondientes, se informa que el Directorio de la Entidad, teniendo en cuenta la opinión favorable vertida por el Comité de Remuneraciones y Nominaciones, propone la siguiente lista de candidatos:

-Síndico Titular: José María Ibarbia, 68 años, Abogado, sin tenencia accionaria en MtR. Desde 2019 es Síndico Titular de MtR y revistió el mismo cargo en el Mercado a Término de Buenos Aires entre 2002 y 2019. Ejerció el cargo de Director Titular de Productos Mainumbi S.A entre 2006 y 2016, fue Presidente de Agritech Inversora S.A. entre 1997 y 2011 y de Cosechar en Argentina S.A. entre 1993 y 2004. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndico Titular: Enrique Mario Lingua, 74 años, Contador Público, sin tenencia accionaria en MtR. Es Síndico de MtR desde 2019, Coordinador del Comité Impositivo-Previsional de la Bolsa de Comercio de Rosario desde 1997, socio del Estudio Lingua, Contadores Públicos - Consultores de Empresas desde 1973 y Presidente de Económicas Salud Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe desde 2022. Fue Síndico Titular de Rofex S.A. entre 2014 y 2017. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndica Titular: Mariana Scrofina, 35 años, Abogada, Magíster en Finanzas, con 300 acciones en MtR S.A. Es Síndica Titular desde el año 2021 en MtR. Desde el 2014 se desempeña como abogada en el estudio Malumián y Asociados y es docente de Derechos Reales de la Universidad de Buenos Aires desde 2011. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndica Suplente: Maria Jimena Riggio, 42 años, sin tenencia accionaria en MtR. Es abogada graduada de la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en PLAFT de la misma Universidad y una Diplomatura en Innovación y Negocios Digitales de la Universidad Austral. Se desempeña como Síndica Suplente en MtR desde 2020. En la Bolsa de Comercio de Rosario ocupa los puestos de Especialista en la Gerencia de Legales, Coordinadora de Compliance y en Fundación Bolsa de Comercio de Rosario como Responsable de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Entre 2007 y 2012 se desempeñó como Analista Legal en el Mercado de Granos de la misma Institución. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Sindico Suplente: Sergio Miguel Roldán, 63 años, sin tenencia accionaria en MtR, es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas. Es socio del Estudio Felcaro, Roldán y Asociados desde 1997. Declara carácter independiente según las Normas de la CNV.

-Síndica Suplente: María Victoria Aguirre del Castillo, 39 años, abogada especializada en derecho empresario (UNR) y cursó la Maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Sin tenencia accionaria en MtR. Desde 2021 se desempeña como Síndica Suplente en MtR y es socia del Estudio Jurídico Casanova Mattos, Salvatierra & Feser desde 2015, siendo que se desempeñó en ese Estudio desde 2008. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV (T.O. 2013), se informa que los candidatos propuestos no ejercen, no han ejercido o van a ser propuestos como auditores externos de la emisora ni mantienen relaciones profesionales con la emisora, o sus controladas, excepto los cargos de Síndico Titular y Suplente que a continuación se detallan respecto de las sociedades controladas. El Dr. José María Ibarbia reviste el cargo de Síndico Titular en Lumina Américas S.A.U., Argentina Clearing y Registro S.A., Nexo Agente de Liquidación y Compensación Integral S.A. y Pagok S.A.U. Por otra parte, el Cdor. Enrique Lingua reviste el cargo de Síndico Titular en Lumina Américas S.A.U., Argentina Clearing y Registro S.A., Pagok S.A.U. y Síndico Suplente en Nexo Agente de Liquidación y Compensación Integral S.A. Por último, la Dra. Mariana Scrofina reviste el cargo de Síndica Titular en Lumina Américas S.A., Argentina Clearing y Registro S.A., Primary Argentina S.A., Primary Ventures y Nexo Agente de Liquidación y Compensación Integral S.A.

En relación con los Síndicos Suplentes, la Dra. Riggio ocupa el mismo cargo en ACyRSA y en Nexo Agente de Liquidación y Compensación Integral S.A. y la Dra. Aguirre del Castillo ocupa el mismo cargo en ACyRSA. Por su parte, el Cdor. Sergio Miguel Roldán fue auditor externo de MtR, ACyRSA, Primary Argentina S.A., Primary Ventures S.A., y Pagok S.A.U. entre los años 2020 y 2023. Actualmente es Síndico Suplente en Pagok S.A.U. y Síndico Titular en Primary Argentina S.A. y Primary Ventures.

Adicionalmente, se informa que los Síndicos propuestos han manifestado que prestan conformidad con el Código de Gobierno Societario de la Sociedad.

A continuación, el accionista Rosario Valores S.A., representado por Javier Cervio, mociona para que se apruebe por aclamación la lista de candidatos presentada, en el orden que fuera expuesto. Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas si están de acuerdo con la moción presentada por el Sr. Cervio, los cuales prestan su asentimiento. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad de votos presentes la

moción presentada por el Sr. Cervio, resultando electos como Síndicos Titulares por un ejercicio: el Dr. José María Ibarbia, el Cdor. Enrique Mario Lingua y la Dra. Mariana Scrofina; y como Síndicos Suplentes por un ejercicio: la Dra. María Jimena Riggio, el Cdor. Sergio Roldán y la Dra. María Victoria Aguirre del Castillo, en ese orden. Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo punto del Orden del Día, que dice: “Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°)” . El Presidente pone en consideración de la Asamblea la decisión de otorgar una carta de indemnidad a los señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea, en los términos en que fuera puesta a disposición al momento de la convocatoria. La Carta de indemnidad será otorgada en los siguientes términos: “CONDICIONES DE LA INDEMNIDAD EN EL CARGO

Las autoridades de Matba Rofex, esto es, Directores Titulares y Suplentes y Miembros del órgano de Fiscalización, y de las sociedades del grupo en que participen, gozarán de plena indemnidad siempre que no sea contraria a la legislación aplicable, respecto de cualquier responsabilidad, acción, cargo o proceso que pudiera iniciarse contra la entidad y/o los miembros de sus órganos, en forma individual o conjunta, como consecuencia de la gestión, ya sea de naturaleza penal, civil y/o administrativa, y que se encuentre pendiente de iniciación o pueda iniciarse en el futuro.

Tal indemnidad alcanzará cualquier tipo de pérdida, reclamo, daño, obligación o gasto que pudiere surgir con motivo y en ocasión de su función como Director o integrante del Órgano de Fiscalización (según corresponda) en cualquiera de las sociedades del grupo Matba Rofex, así como también a todo impuesto que podría generarse ante el pago cualquier suma de dinero por los conceptos antes mencionados. Esto incluye el grossing up de todos los impuestos de forma que, la indemnización sea total, en caso de corresponder.

La indemnidad que nos ocupa, abarcará toda multa o sanción que sea impuesta por cualquier organismo público con jurisdicción sobre Matba Rofex S.A. u otras sociedades del grupo, incluyendo a la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, autoridades tributarias provinciales y municipales , así como también reclamos de terceros que sean declarados ejecutables por sentencia firme de Tribunal de Justicia interviniente o por acuerdo que surja de mediación pertinente. No gozará del beneficio de indemnidad aquel Director o integrante del Órgano de Fiscalización que hubiere actuado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones, y exista sentencia firme judicial que así lo declare al respecto. Asimismo, si bien la vigencia de la indemnidad que nos ocupa es independiente a la cesación en el cargo, la misma caducará para el caso de que la cesación en el cargo se haya producido por conductas dolosas o culpa grave así declarada por sentencia firme judicial.

Ante la existencia de cualquier reclamo o acción del cual aquel Director o Integrante del Órgano de Fiscalización sea pasible y hubiera tomado conocimiento, será necesario lo informe a la Sociedad respectiva a los fines de indemnizarlo y/o mantener la indemnidad otorgada, siempre que no encuadre en alguno de los casos ut. supra mencionados. Tal información deberá efectuarse en el plazo de 72 horas, a contarse desde el momento fehaciente en que tuvo conocimiento del reclamo o acción que contra él se hubiere cursado, acompañando con ello toda aquella documentación necesaria para evaluar el alcance y gravedad de los hechos, así como los actos y omisiones que lo

hagan responsable. En función de ello, Matba Rofex S.A. se obliga a abonar cualquier perjuicio, multa, interés, lucro cesante o penalidad pecuniaria de la que aquel Director o integrante del Órgano de Fiscalización intimado pueda verse obligado a afrontar, incluyendo el adelanto de todos los gastos necesarios para la defensa ante todo procedimiento administrativo o judicial.

La obligación de cumplir con los adelantos mencionados en el párrafo precedente, comenzará a regir a partir de la recepción fehaciente de la notificación en cuestión que el Director o integrante del Órgano de Fiscalización hubiera cursado, quienes a su vez para mantener su indemnidad, deberán colaborar en la defensa de todo reclamo o intimación que se hubiera cursado contra el mismo así como asumir el compromiso de que la Sociedad mantenga el control exclusivo de la selección del asesor, y de la gestión y liquidación de cualquier reclamo o intimación, absteniéndose de celebrar acuerdo o arreglo alguno respecto al reclamo o intimación objeto de la indemnidad requerida sin la previa aprobación de Matba Rofex, por lo que deberá unificar su defensa, junto con el resto de los Directores o Integrante del Órgano de Fiscalización (según corresponda), en los profesionales que Matba Rofex S.A. designe.

La presente indemnidad es de carácter intuito personae y tendrá vigencia desde el día 10 de octubre de 2023 y por tiempo indeterminado, siempre que no se incurra en alguno de los casos que ocasionan su pérdida.

Finalmente se deja establecido que toda controversia que se suscitare en relación a la celebración, interpretación o ejecución de la presente, se resolverá de manera final y definitiva por Sala de Mercado de Capitales y Materia Societaria del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, conforme con las disposiciones para el arbitraje de derecho. En su defecto será competente el Tribunal que acuerden la Partes, o en ausencia de acuerdo, la justicia ordinaria interviniente ”. Toma la palabra el accionista Centro de Corredores de Cereales de Rosario, representado por Luciano Durand, quien mociona para que se proceda al otorgamiento de carta de indemnidad para Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los términos propuestos por el Presidente. A continuación, el Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el Sr. Durand, para que se proceda al otorgamiento de carta de indemnidad para Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los términos que fuera puesta a disposición al momento de la convocatoria recordando que, por previsión legal, los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea, en su caso, deben abstenerse de votar en la consideración del presente punto. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobado el décimo punto del Orden del día, resolviéndose el otorgamiento de la carta de indemnidad para Directores y miembros electos de la Comisión Fiscalizadora, por unanimidad de votos computables, con la abstención de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo primer punto del Orden del Día , que dice: “Designación del Auditor Externo -Titular y Suplenteque certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024” . El Presidente informa que el Directorio ha propuesto que se designe al Contador Marcelo Héctor Navone como auditor externo titular y a al Contador Marcelo Santiago Ayub como auditor externo suplente, ambos socios del Estudio Monasterio & Asociados (Crowe), para certificar y auditar los

estados financieros del ejercicio económico que cierra el 30 de junio de 2024. Asimismo, señala que el Comité de Auditoría se ha expedido favorablemente respecto de la designación de ambos auditores, de acuerdo con los arts. 105 y 110, inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus declaraciones juradas han sido publicadas de conformidad con el artículo 104 de la Ley referida y el artículo 22 de la Sección VI del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.). Toma la palabra la Señora Cintia Majul, en representación del accionista LBO S.A., quien mociona para aprobar la propuesta para que se designe al Contador Marcelo Héctor Navone como auditor externo titular y al Contador Marcelo Santiago Ayub como auditor externo suplente, ambos socios del Estudio Monasterio & Asociados (Crowe), tal como lo propone el Directorio. A continuación, el Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por la Señora Majul. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción de la Señora Majul respecto del décimo primer punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo segundo punto del Orden del Día que dice: “Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes” El Presidente informa a los presentes que, en función de lo resuelto en los anteriores puntos del orden del día, resulta necesario realizar los trámites y presentaciones necesarias ante las autoridades competentes. Toma la palabra el accionista Alejandro Carvi, quien mociona para que se autorice al Presidente y a José María Ibarbia, Diego Fernández, Germán Campi, María Sol Mas, Melina Maneiro, María Victoria Pelaez, Andrés Garín, Gabriela Volpe, Andrés Mainetti, Ramiro Díaz Pedernera y/o Victoria Caro, para que de manera indistinta uno cualquiera de ellos represente a la Sociedad ante la CNV, Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, Registro Público de la Ciudad de Rosario, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y cualquier otro organismo o entidad, público o privado, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, tomen y contesten vistas, impulsen los trámites y efectúen cuantos más trámites fueren menester para obtener las inscripciones y aprobaciones respectivas, con expresas facultades para adoptar las modificaciones propuestas por los citados organismos y suscribir todo instrumento público o privado que fuere menester.

Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Presidente informa que queda aprobada la moción del Sr. Carvi respecto del décimo segundo punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

A continuación, como palabras finales, el Presidente agradece a los presentes, a todos los accionistas y, en particular, a las instituciones que vieron nacer y acompañan históricamente a la Sociedad, como las Bolsas, los Centro de Corredores, las Cámaras Arbitrales y las entidades del agro. Asimismo, destaca la relevancia que reviste para Matba Rofex la relación institucional con todas aquellas entidades y agradece también a los Mercados colegas, con los que día a día se trabaja por un Mercado de Capitales más simple y grande. Por último, reconoció la labor de los Directores salientes Martín Laplacette y Delfín Morgan y al Síndico Sebastián Pels, que finaliza su mandato, y les da la bienvenida a los Directores y Síndico entrantes. Asimismo, se refirió al Gerente General y a los colaboradores de Matba Rofex, que hacen que la Sociedad no detenga su crecimiento y sea una empresa sólida, integrada y diversificada y agradece a los

miembros del Directorio de todo el Grupo y a la Comisión Fiscalizadora por su acompañamiento. Por último, el Presidente manifestó que, habiendo agotado el Orden del Día, siendo las 19:30 horas se da por finalizado el acto.

Firmado: Miguel Simioni -por Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil(Accionista), Javier Cervio -por Rosario Valores S.A.- (Accionista), Andrés Ponte (Presidente) y José María Ibarbia (Síndico).