A3 Mercados S.A. — AGM Information 2021

Oct 18, 2021

Acta de Asamblea General Ordinaria Matba Rofex S.A. N° 3

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo las dieciocho horas y diez minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, se reúnen para celebrar, en Segunda Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de Matba Rofex Sociedad Anónima, (en adelante denominada indistintamente como “Matba Rofex” o la “Sociedad”). El Sr. Presidente, Andrés Ponte, manifiesta que la Asamblea ha sido debidamente convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en el diario La Prensa como así también se han efectuado las correspondientes publicaciones en la Autopista de Información Financiera de la CNV y en Bolsas y Mercados Argentinos.

Adicionalmente, el Sr. Presidente informa que asisten los Directores Titulares: Marcos Hermansson, Francisco Fernández Candia, Sebastián Bravo, Ignacio Bosch, Marcelo Rossi, Fabricio Silvestri, Ricardo Marra, Gustavo Cortona, Gabriela Facciano y Ricardo Forbes, los Síndicos Titulares José María Ibarbia, Enrique Lingua y María Jimena Riggio y el Gerente General Diego Fernández. Asimismo, se deja constancia de que, ante el requerimiento expreso de las autoridades de contralor, a los fines de realizar la fiscalización del acto asambleario, se encuentran realizando dicha función por medios electrónicos el Dr. Marcos Palomba y la Dra. Victoria Caro, en su carácter de veedores de la Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”), y el Contador Eduardo Kupfer en su carácter de veedor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Adicionalmente, se informa a los Accionistas que la presente reunión está siendo grabada en soporte digital y que se encuentra presente la Escribana Pública Silvia Curaba, quien dejará constancia del acto asambleario.

Por otra parte, deja constancia que asisten a la presente los Sres. Accionistas, que se encuentran inscriptos en el libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas” el cual consta en formato digital de conformidad con la autorización otorgada por el Registro Público de Rosario según Resolución Nro. 1 de fecha 03/02/2020, y ascienden a un total de 74 accionistas (48 por sí y 26 representados), con un total presente de 67.833.629 acciones con derecho a voto cada una y que representan en conjunto idéntico capital suscripto en pesos y, por lo tanto, el 55,19% del capital en circulación y el mismo porcentaje de votos. Adicionalmente, se informa que el accionista Bolsa de Comercio de Rosario se comprometió a no ejercer derechos políticos respecto de las acciones de su titularidad que excedan el 20 % del capital social (ajustado por su excedente). Por tanto, sobre un capital ajustado de la tenencia excedente del 20% del capital social, el total de acciones con derecho a voto asciende a la suma de 108.468.490, respecto de la cual, la cantidad de acciones con derecho a un voto y mismo capital social que se encuentran presentes en esta Asamblea ascienden a 53.382.119 y representan el 49,22% cumpliéndose con el quórum requerido por los artículos 243 y concordantes de la Ley 19.550 y artículo 44 del Estatuto Social para la constitución de Asambleas en segunda convocatoria.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: “Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CNV N° 830/2020”. El Presidente manifiesta que, como consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional en relación al estado de emergencia sanitaria, y conforme lo establecido en el Decreto de la Provincia de Santa Fe N° 1374/2021, la Resolución N°

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8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, sus modificatorias y concordantes y el Decreto de la Municipalidad de Rosario N° 26/2021, la presente Asamblea se está desarrollando presencialmente, por tanto corresponde desestimar la consideración del presente punto. Los accionistas prestaron asentimiento respecto de lo expresado.

A continuación, el Sr. Presidente informa que se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: “Designación de dos accionistas (artículo 46 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.” Toma la palabra el accionista Aldo Abbate, quien mociona para que se designe a los señores Daniel Nasini, representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Javier Cervio, representante de Rosario Valores S.A. para que suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción del accionista Mario Abbate por unanimidad de votos presentes. Asimismo, los señores Nasini y Cervio proceden a aceptar su designación como escrutadores en el mismo acto. El Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del Orden del Día que dice: “Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Tratamiento partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021.”. El Presidente aclara que la documentación correspondiente fue puesta a disposición de los Sres. accionistas y debidamente publicada con antelación suficiente tanto en la Autopista de la Información Financiera de la CNV, en BYMA LISTADAS y el sitio web Institucional de Matba Rofex, y cuya exposición se llevó a cabo en la reunión informativa realizada en fecha 29 de septiembre pasado. Asimismo, indica que corresponde también someter a consideración de la Asamblea el tratamiento de partidas originadas en la adquisición de tenencias en subsidiarias que ascienden a la suma de $ 533.873.840 a moneda de cierre de junio 2021, y que equivalen a $563.447.789 a moneda constante de agosto 2021 (que es una partida deudora expuesta en el Estado de Cambios en el Patrimonio al 30 de junio de 2021), proponiéndose absorber esta suma de la partida Reexpresión de Reservas. . A continuación, pide la palabra el accionista Bolsa de Comercio de Rosario, representado por Daniel Nasini, quien manifiesta que en razón de lo expuesto por el Sr. Presidente y en atención a que toda la información ha sido puesta a disposición de los accionistas con suficiente anticipación a esta Asamblea, y la presentación realizada el 29 de septiembre pasado, respecto al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021 mociona para que se apruebe la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, aprobar la propuesta de tratamiento de las partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias, aprobar la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría.

El Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se someta a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el accionista Bolsa de Comercio de Rosario, representado en este acto por Daniel Nasini, recordando que, por previsión legal, los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerente General, en su caso, deben abstenerse de votar en la consideración de la aprobación de la propia gestión. Los señores

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accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Sr. Presidente informa que queda aprobada la moción del accionista Bolsa de Comercio de Rosario respecto del punto segundo del Orden del día por unanimidad de votos computables, con la abstención de los accionistas que cumplieron funciones como Directores y Síndicos, durante el ejercicio a considerar.

Acto seguido, el Presidente informa que se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice : “Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2022”. El Presidente informa que, teniendo en cuenta el relevamiento efectuado de los presupuestos recientemente aprobados por las Asambleas de las principales sociedades emisoras de nuestro país, el Directorio propone establecer el presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2021 en la suma de $1.500.000. El accionista Rosario Valores S.A , representado en este acto por el Sr. Javier Cervio, solicita la palabra para proponer que se apruebe la propuesta del Directorio consistente en establecer el presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría en la suma de $1.500.000. En virtud de lo expuesto, el Presidente somete a consideración de la Asamblea el cuarto punto del Orden del Día, para lo cual somete la cuestión a votación. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto el Sr. Presidente informa que queda aprobada la moción del accionista Rosario Valores S.A. respecto del cuarto punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Seguidamente, el Presidente indica que se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día que dice: “Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV)”.

El Presidente recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo a lo expuesto en la Memoria, el Directorio ha propuesto la siguiente distribución:

ntegración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI NV)”. l Presidente recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo a Memoria, el Directorioha propuestola siguiente distribución:	de las Normas de lo expuesto en la
A Fondo de Garantía Ley 26.831	$ 850.000.000
A Reserva Legal	$ 53.166.460
A Reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios	$ 506.966.183
A Reserva por Conversión sociedades relacionadas del exterior	$ 891.560

Además, hace saber que esta Asamblea debe dar tratamiento a los valores anteriormente mencionados en moneda constante, conforme lo establecido en el apartado 1 e) del artículo 3° del Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV, mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a la presente reunión. En ese sentido, continúa expresando que habida cuenta que el último índice disponible a la fecha corresponde a agosto 2021, la propuesta de distribución de utilidades a consideración de esta Asamblea queda expresada de la forma que seguidamente se expone:

A Fondo de Garantía Ley 26.831	$ 897.085.762
A Reserva Legal	$ 56.111.618
A Reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios	$ 535.049.581

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A Reserva por Conversión sociedades relacionadas del exterior $ 940.948

A continuación, toma la palabra el Sr. Daniel Nasini, en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario quien, en virtud de lo informado por el Sr. Presidente, propone aprobar la propuesta del Directorio que se acaba de exponer. El Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la presentada por el accionista Bolsa de Comercio de Rosario. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción del accionista Bolsa de Comercio de Rosario respecto del quinto punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

El Presidente pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día, que dice : “Propuesta de desafectación parcial de la reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.”

El Sr. Presidente informa que el Directorio propone el pago de un dividendo en efectivo por $ 640.000.000, importe en moneda de octubre 2021, equivalentes a pesos 5,206638 por cada acción de Valor Nominal $1, mediante la desafectación parcial de la “Reserva facultativa para distribución de dividendos”. Al respecto, en este acto, se propone sean pagados en dólares estadounidenses conforme al tipo de cambio difundido en virtud de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina del día de la presente Asamblea (7 de octubre de 2021), equivalente a $ 98,945 por dólar. Por tanto, el monto a recibir por cada acción de Valor Nominal $1 será de 0,052622 dólares. De estos montos serán deducidos los importes correspondientes a retenciones del impuesto a las ganancias y pago de bienes personales, en los casos que corresponda. Asimismo se propone que los dividendos sean pagados el día miércoles 20 de octubre de 2021. Para el caso de las acciones que se encuentren bajo la custodia en Caja de Valores el dividendo será acreditado ese día a aquellos accionistas que posean la tenencia de las mismas el día inmediato anterior; siendo la fecha el 19 de octubre.

A continuación, toma la palabra la Sra. Victoria Cánepa, en representación de Bertotto Bruera y Cia. S.A.C.y F. quien, en virtud de lo informado por el Sr. Presidente, propone aprobar la propuesta del Directorio que se acaba de exponer. El Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el accionista Bertotto Bruera y Cia. S.A.C.y F. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción del accionista Bertotto Bruera y Cia. S.A.C.y F. respecto del sexto punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

El Presidente pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día, que dice : “Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021.” El Sr. Presidente informa que tal como está establecido en la Memoria se propone que se abonen remuneraciones a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021 por la suma total de $ 60.000.000. Toma la palabra la accionista Cintia Majul, quien mociona para aprobar la propuesta de remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora consistente en $60.000.000, por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. El Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por la accionista Cintia Majul. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto, el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción del

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accionista Cintia Majul respecto del séptimo punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Seguidamente, el Presidente informa que se pasa a considerar al octavo punto del Orden del Día que dice : “Elección de cuatro (4) Directores Titulares y de cuatro (4) Directores Suplentes por tres años y designación de un (1) Director Suplente por un año por renuncia del Sr. Leandro Salvatierra para completar su mandato.”

El Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas la elección de cuatro directores titulares por tres años en reemplazo de los Directores Ignacio Bosch, Marcelo Rossi, Alfredo Conde y Juan Silvestri; cuatro directores suplentes por tres años en reemplazo de los Directores Suplentes Pablo Torti, Martín Laplacette, Fernando Boggione y Delfín Morgan; y un director suplente por un año en reemplazo del Sr. Leandro Salvatierra. A fin de cubrir las vacantes correspondientes se hace saber a los accionistas que el Directorio, teniendo en cuenta la opinión favorable del Comité de Remuneraciones y Nominaciones, propone la aprobación de la siguiente lista de candidatos:

-Director Titular: Ignacio María Bosch, 56 años, Ingeniero Agrónomo, con una tenencia accionaria de 70.000 acciones en Matba Rofex S.A. Fue Vicepresidente de Mercado a Término de Buenos Aires S.A (en adelante “MATba”) entre 2016 y 2019, y Director Titular entre 2001 y 2006. Fue también Director de UFEX entre 2019 y 2021. Es Director Titular de Matba Rofex S.A.desde el año 2019. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Director Titular: Marcelo José Rossi, 63 años, Contador Público, es titular de 100 acciones en Matba Rofex. Fue Director de Rofex S.A. entre 2013 y 2019; fue Vicepresidente de Argentina Clearing S.A. entre 2018 y 2019, y Presidente entre 2014 y 2018. Es socio de “Del Castillo & Rossi, Consultores en Dirección de Empresas” desde el año 1992 y es Director Titular de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Director Titular: Alfredo Rubén Conde, 64 años, con una tenencia accionaria de 1.842.457 acciones en Matba Rofex S.A. Fue Director de Primary S.A. entre los años 1998 y 2016; Director Titular de Rofex S.A. entre 2012 y 2019 y Director Suplente de Primary Ventures S.A. entre 2013 y 2020. Es Director Titular de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Director Titular: Juan Fabricio Silvestri, 42 años, Ingeniero Industrial, con una tenencia accionaria de 7.920 acciones en Matba Rofex S.A. Fue Director de Rofex S.A. entre 2014 y 2019. Es Director de SYC Brokers asesores de seguros S.A. desde el año 2020, Director de LBO S.A. desde 2018 y Presidente de Argentina Clearing y Registro S.A.(en adelante ACYRSA) desde 2019. Es también Director Titular de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter no independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente por un año: Martín Laplacette, 52 años, Licenciado en Administración, con una tenencia accionaria de 70.000 acciones en Matba Rofex S.A. Fue Director Comercial de Noble Argentina (COFCO) entre 2001 y 2010, Presidente de Amaggi Argentina S.A entre 2010 y 2020, y Director de MATba S.A. entre 2013 y 2019. Es Director Suplente de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente por tres años: Paula Premrou, 55 años, Licenciada en Economía. No posee acciones en Matba Rofex. Fue Head of Research de CIBSA entre 1993 y 2000, y Directora entre 2000 y 2009. Es Vicepresidente de Novus Asset Management desde el

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año 2020, CEO de Portfolio Personal SA desde 2009 y CEO de PP Inversiones SA desde 2017. Declara carácter de no independiente según las Normas de CNV.

• Director Suplente por 3 años: María Victoria Canepa, 36 años, Contadora Pública. No posee acciones en Matba Rofex. Es Directora de “Bertotto, Bruera y CIA” desde el año 2011, desempeñándose como Presidente desde 2019. Declara carácter de no independiente según las Normas de CNV.

• Director Suplente por tres años: Lorena D´Angelo, 47 años, Contadora Pública y Master en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales. No posee acciones en Matba Rofex. Fue coordinadora de Futuros y Opciones en Futuros y Opciones.com entre 2011 y 2014, y Asesora externa del Ministerio de Agroindustrias, Secretaría de Mercados Agroindustriales, Subsecretaría de Mercados Agropecuarios entre 2014 y 2019. Desde 2014 se desempeña como Coordinadora de postgrado del Centro de Gestión Agropecuaria de la Fundación Libertad de Rosario, y también como Analista de Mercados y Consultora Comercial; y desde 2018 como Técnica Comercial de AZ Group. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Director Suplente por tres años: Delfín Morgan, 42 años, Licenciado en Comunicación Social graduado de la Universidad Austral y posee un Posgrado en Finanzas de la Universidad Católica Argentina. No posee acciones en Matba Rofex. Fue Administrador Suplente de Rising Seed SA entre 2017 y 2020, y Director de Morgan, García, Mansilla y Cia S.A. entre 2018 y 2020. Fue Director Suplente de MATba entre 2016 y 2017 y titular entre 2017 y 2019. Es Director Suplente de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter de no independiente según las Normas de CNV.

Adicionalmente, se informa que los Directores propuestos han manifestado que prestan conformidad con el Código de Gobierno Societario, y que no se encuentran incursos en situaciones de conflicto de interés.

Toma la palabra el Sr. Daniel Nasini, en representación del accionista Bolsa de Comercio de Rosario, quien mociona para que se apruebe por aclamación la lista de candidatos presentada, en el orden que fuera expuesto. Seguidamente, los señores accionistas prestan su asentimiento por tanto el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción del accionista Bolsa de Comercio de Rosario respecto del octavo punto del Orden del día por unanimidad de votos, resultando electos para cubrir los cargos de Directores Titulares por tres años Ignacio María Bosch, Marcelo José Rossi, Alfredo Rubén Conde y Juan Fabricio Silvestri; para completar el mandato del Sr. Salvatierra de Director Suplente por un año el Sr. Martín Laplacette; y para cubrir los cargos de Directores Suplentes por tres años Paula Premrou, María Victoria Cánepa, Lorena D´Angelo y Delfín Morgan, en ese orden. Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el noveno punto del Orden del Día que dice: “Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un año”. En consecuencia, y a fin de cubrir las vacantes correspondientes, se informa que el Directorio de la Entidad, teniendo en cuenta la opinión favorable vertida por el Comité de Remuneraciones y Nominaciones, propone la siguiente lista de candidatos:

-Síndico Titular (Presidente): José María Ibarbia, 66 años, Abogado, no posee acciones en Matba Rofex. Fue Síndico Titular de MATba S.A. entre 2002 y 2019. Ejerció el cargo de Director Titular de Productos Mainumbi S.A entre 2006 y 2016, Presidente de Agritech Inversora S.A. entre los años 1997 y 2011 y de Cosechar en Argentina S.A entre 1993 y 2004. Es Síndico Titular de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndico Titular: Enrique Mario Lingua, 72 años, Contador Público, no posee acciones en Matba Rofex. Fue Síndico Titular de Rofex S.A. entre los años 2014 y 2017. Es

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Coordinador del Comité Impositivo-Previsional de la Bolsa de Comercio de Rosario desde el año 1997 y es integrante y miembro fundador del Foro de Estudios Tributarios de la Fundación Libertad desde el año 2005. Es Socio del Estudio Lingua, Contadores Publicos-Consultores de empresas desde el año 1973. Es Síndico Titular de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndica Titular: Mariana Scrofina, 33 años, Abogada, con una tenencia accionaria de 100 acciones en Matba Rofex S.A. Se desempeña como Abogada en el estudio Malumián y Asociados desde el año 2014, y es docente de Derechos Reales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2011. Ejerció el cargo de Directora suplente de E-Crane Argentina S.A entre 2016 y 2017 y actualmente, es representante en Argentina del Banco Bradesco desde el año 2016. Es Síndica Suplente de Matba Rofex desde el año 2020. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Síndico Suplente: Maria Jimena Riggio, 40 años, no posee tenencia accionaria en Matba Rofex S.A. Es abogada graduada de la Universidad Católica Argentina y tiene un posgrado en PLAFT de la misma Universidad. En la Bolsa de Comercio de Rosario ocupa los puestos de Coordinadora en la Gerencia de Desarrollo Mercado de Capitales, Coordinadora de Compliance y Responsable PLAFT Fundación BCR desde el año 2012 y entre 2007 y 2012 ocupó el cargo de Analista Legal en el Mercado de Granos de la misma Institución. Fue Síndica Suplente de Matba Rofex entre el año 2020 y junio de 2021, cuando pasó a ejercer el cargo de Síndica Titular desde dicho mes. Declara carácter independiente según las Normas de CNV.

-Sindico Suplente: Sebastián Pels, 43 años, Abogado, con una tenencia accionaria de 70.000 mil acciones. Fue Síndico Titular de MATba S.A. entre los años 2004 y 2019, y es Director y Socio de Granar S.A.CyF desde el año 2014. Es Síndico Suplente de Matba Rofex desde el año 2019. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV.

-Sindico Suplente: María Victoria Aguirre del Castillo, 37 años, Abogada con especialización en Derecho Empresario, sin tenencia accionaria en Matba Rofex S.A. Se desempeñó como pasante en el Estudio Jurídico Lorenzo & Perozzi entre 2006 y 2008. En 2008 comenzó a trabajar como abogada en el Estudio Jurídico Casanova Mattos, Salvatierra & Feser, hasta el año 2015, cuando pasó a ser socia de dicha firma hasta la actualidad. Declara carácter de independiente según las Normas de CNV. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.2013), informa que los candidatos propuestos no ejercen, no han ejercido o van a ser propuestos como auditores externos de la emisora ni mantienen relaciones profesionales con la emisora, o sus controladas, excepto los cargos de Síndico Titular y Suplente que a continuación se detallan respecto de las sociedades controladas. El Dr. José Ibarbia reviste el cargo de Síndico Titular en Argentina Clearing y Registro SA (ACyRSA), Matba ALyC S.A y PAGOK SAU. Por otra parte, el Cdor. Enrique Lingua reviste el cargo de Síndico Titular en ACyRSA, PAGOK SAU y Síndico Suplente en MATba ALyC S.A. Por último, la Dra. Mariana Scrofina reviste el cargo de Síndica Titular en ACyRSA, Sistemas Esco S.A y Primary Ventures S.A., y Síndica Suplente en MATba ALyC S.A. En relación a los Síndicos Suplentes, la Dra. Riggio ocupa el mismo cargo en ACyRSA y Matba ALyC y los Dres. Pels y Aguirre del Castillo ocupan el mismo cargo en ACyRSA.

Adicionalmente, se informa que los Síndicos propuestos han manifestado que prestan conformidad con el Código de Gobierno Societario de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Mario Acoroni, quien mociona para que se apruebe por aclamación la lista de candidatos presentada, en el orden que fuera expuesto. Seguidamente, el Sr.

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Presidente consulta a los accionistas si están de acuerdo con la moción presentada por el accionista Acoroni, los cuales prestan su asentimiento. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad de votos presentes la moción presentada por el Sr. Acoroni, resultando electos como Síndicos Titulares por un año: Dr. Jose María Ibarbia (Presidente), el Cdor. Enrique Mario Lingua y la Dra. Mariana Scrofina; y como Síndicos Suplentes por un año: Dra. María Jimena Riggio, el Dr. Sebastián Pels y Dra. María Victoria Aguirre del Castillo, en ese orden.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo punto del Orden del Día, que dice: “Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora” .

El Presidente pone en consideración de la Asamblea la decisión de otorgar una carta de indemnidad a los señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea, en los términos en que fuera puesta a disposición al momento de la convocatoria. La Carta de indemnidad será otorgada en los siguientes términos: “CONDICIONES DE LA INDEMNIDAD EN EL CARGO

Las autoridades de Matba Rofex, esto es, Directores Titulares y Suplentes y Miembros del órgano de Fiscalización, y de las sociedades del grupo en que participen, gozarán de plena indemnidad siempre que no sea contraria a la legislación aplicable, respecto de cualquier responsabilidad, acción, cargo o proceso que pudiera iniciarse contra la entidad y/o los miembros de sus órganos, en forma individual o conjunta, como consecuencia de la gestión, ya sea de naturaleza penal, civil y/o administrativa, y que se encuentre pendiente de iniciación o pueda iniciarse en el futuro.

Tal indemnidad alcanzará cualquier tipo de pérdida, reclamo, daño, obligación o gasto que pudiere surgir con motivo y en ocasión de su función como Director o integrante del Órgano de Fiscalización (según corresponda) en cualquiera de las sociedades del grupo Matba Rofex, así como también a todo impuesto que podría generarse ante el pago cualquier suma de dinero por los conceptos antes mencionados. Esto incluye el grossing up de todos los impuestos de forma que, la indemnización sea total, en caso de corresponder.

La indemnidad que nos ocupa, abarcará toda multa o sanción que sea impuesta por cualquier organismo público con jurisdicción sobre Matba Rofex S.A. u otras sociedades del grupo, incluyendo a la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, autoridades tributarias provinciales y municipales , así como también reclamos de terceros que sean declarados ejecutables por sentencia firme de Tribunal de Justicia interviniente o por acuerdo que surja de mediación pertinente.

No gozará del beneficio de indemnidad aquel Director o integrante del Órgano de Fiscalización que hubiere actuado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones, y exista sentencia firme judicial que así lo declare al respecto. Asimismo, si bien la vigencia de la indemnidad que nos ocupa es independiente a la cesación en el cargo, la misma caducará para el caso de que la cesación en el cargo se haya producido por conductas dolosas o culpa grave así declarada por sentencia firme judicial.

Ante la existencia de cualquier reclamo o acción del cual aquel Director o Integrante del Órgano de Fiscalización sea pasible y hubiera tomado conocimiento, será necesario lo informe a la Sociedad respectiva a los fines de indemnizarlo y/o mantener la indemnidad otorgada, siempre que no encuadre en alguno de los casos ut. supra mencionados. Tal información deberá efectuarse en el plazo de 72 horas, a contarse desde el momento fehaciente en que tuvo conocimiento del reclamo o acción que contra él se hubiere

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cursado, acompañando con ello toda aquella documentación necesaria para evaluar el alcance y gravedad de los hechos, así como los actos y omisiones que lo hagan responsable. En función de ello, Matba Rofex S.A. se obliga a abonar cualquier perjuicio, multa, interés, lucro cesante o penalidad pecuniaria de la que aquel Director o integrante del Órgano de Fiscalización intimado pueda verse obligado a afrontar, incluyendo el adelanto de todos los gastos necesarios para la defensa ante todo procedimiento administrativo o judicial.

La obligación de cumplir con los adelantos mencionados en el párrafo precedente, comenzará a regir a partir de la recepción fehaciente de la notificación en cuestión que el Director o integrante del Órgano de Fiscalización hubiera cursado, quienes a su vez para mantener su indemnidad, deberán colaborar en la defensa de todo reclamo o intimación que se hubiera cursado contra el mismo así como asumir el compromiso de que la Sociedad mantenga el control exclusivo de la selección del asesor, y de la gestión y liquidación de cualquier reclamo o intimación, absteniéndose de celebrar acuerdo o arreglo alguno respecto al reclamo o intimación objeto de la indemnidad requerida sin la previa aprobación de Matba Rofex, por lo que deberá unificar su defensa, junto con el resto de los Directores o Integrante del Órgano de Fiscalización (según corresponda), en los profesionales que Matba Rofex S.A. designe.

La presente indemnidad es de carácter intuito personae y tendrá vigencia desde el día 7 de octubre de 2021 y por tiempo indeterminado, siempre que no se incurra en alguno de los casos que ocasionan su pérdida.

Finalmente se deja establecido que toda controversia que se suscitare en relación a la celebración, interpretación o ejecución de la presente, se resolverá de manera final y definitiva por Sala de Mercado de Capitales y Materia Societaria del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, conforme con las disposiciones para el arbitraje de derecho. En su defecto será competente el Tribunal que acuerden la Partes, o en ausencia de acuerdo, la justicia ordinaria interviniente ”. Toma la palabra el accionista el accionista Bolsa de Comercio de Rosario, representado por Daniel Nasini, quien mociona para que se proceda al otorgamiento de carta de indemnidad para Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los términos propuestos por el Sr. Presidente. A continuación, el Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el accionista Bolsa de Comercio de Rosario para que se proceda al otorgamiento de carta de indemnidad para Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los términos propuestos por el Sr. Presidente, recordando que, por previsión legal, los Sres. Directores y Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea, en su caso, deben abstenerse de votar en la consideración del presente punto. Los señores accionistas prestan su asentimiento por tanto el Sr. Presidente informa que, queda aprobado el décimo punto del Orden del día, resolviéndose el otorgamiento de carta de indemnidad para Directores y miembros electos de la Comisión Fiscalizadora, por unanimidad de votos computables con la abstención de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en la presente Asamblea.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo primer punto del Orden del Día, que dice: “Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2022” El Presidente informa que el Directorio ha propuesto que se designe al Contador Sergio Miguel Roldán como auditor externo titular y a la Contadora María Fernanda García como auditor externo suplente, para certificar y auditar

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los estados financieros del ejercicio económico que cierra el 30 de junio de 2022. Asimismo, se señala que el Comité de Auditoría se ha expedido favorablemente respecto de la designación de ambos auditores, de acuerdo con los arts. 105 y 110, inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus declaraciones juradas han sido publicadas de conformidad con el artículo 104 de la Ley referida y el artículo 22 de la Sección VI del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.). Toma la palabra el accionista Rosario Valores S.A, representado en este acto por el Sr. Javier Cervio quien mociona para aprobar la propuesta para que se designe al Contador Sergio Miguel Roldán como auditor externo titular y a la Contadora María Fernanda García como auditor externo suplente, tal como lo propone el Directorio. A continuación, el Sr. Presidente indica que, si no hay otra moción, se somete a votación de los Sres. accionistas la moción presentada por el accionista Rosario Valores S.A. Los señores accionistas prestan su asentimiento, por tanto el Sr. Presidente informa que queda aprobada la moción del accionista Rosario Valores S.A. respecto del décimo primer punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido, el Presidente expresa que se pasa a considerar el décimo segundo punto del Orden del Día que dice: “Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.” El Presidente informa a los presentes que, en función de lo resuelto en los anteriores puntos del orden del día, resulta necesario realizar los trámites y presentaciones necesarias ante las autoridades competentes. Toma la palabra la accionista Cintia Majul quien mociona para que se autorice al Sr. Presidente y a José María Ibarbia, Diego Fernández, Germán Campi, María Sol Mas, Melina Maneiro, María Victoria Pelaez, Andrés Garín, Gabriela Volpe, Martín Ostri y/o Andrés Mainetti, para que de manera indistinta uno cualquiera de ellos represente a la Sociedad ante la CNV, Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, Registro Público de la Ciudad de Rosario, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y cualquier otro organismo o entidad, público o privado, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, tomen y contesten vistas, impulsen los trámites y efectúen cuantos más trámites fueren menester para obtener las inscripciones y aprobaciones respectivas, con expresas facultades para adoptar las modificaciones propuestas por los citados organismos y suscribir todo instrumento público o privado que fuere menester. Los señores accionistas prestan su asentimiento por tanto el Sr. Presidente informa que, queda aprobada la moción de la accionista Cintia Majul respecto del décimo segundo punto del Orden del día por unanimidad de votos presentes.

Se deja constancia que en los momentos previos al inicio del acto asambleario, el Presidente solicitó un momento de silencio para recordar al Dr. Fernando Viñals, ex presidente de la Comisión Fiscalizadora de Matba Rofex S.A., en virtud de su lamentable fallecimiento ocurrido en junio del corriente año. Asimismo, agradeció el esfuerzo tanto al personal de la salud como a todos aquellos que trabajaron para continuar con el funcionamiento de los servicios esenciales durante el contexto de pandemia.

Como corolario, el Presidente agradeció por la confianza y por poder volver a celebrar una Asamblea de manera presencial; a los Sres. Directores salientes Torti y Boggione por sus aportes al Directorio; al equipo de Matba Rofex y especialmente el trabajo del equipo encargado de la organización de la asamblea, en cabeza del Sr. Gerente General. Asimismo, dio la bienvenida a las nuevas autoridades y agradeció a las autoridades en funciones por el compromiso en la tarea asumida. Destacó la participación de Matba Rofex en el Consejo Agroindustrial Argentino y realizó un agradecimiento especial a la

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Bolsa de Comercio de Rosario por el apoyo brindado institucionalmente. Por último, el Presidente manifestó que habiéndo agotado el Orden del Día, siendo las 18:54 se da por finalizado el acto.

Firmado: Daniel Nasini -por Bolsa de Comercio de Rosario- (Escrutador), Javier Cerviopor Rosario Valores S.A (Escrutador), Andrés Ponte (Presidente) y José María Ibarbia (Síndico).

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