A3 Mercados S.A. — AGM Information 2021

Oct 8, 2021

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Buenos Aires, 7 de octubre de 2021

Sres. Comisión Nacional de Valores Presente Sres. Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Presente

Ref. Síntesis de lo resuelto por la Asamblea Ordinaria del 07/10/2021 y Nómina de autoridades.

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informar lo resuelto por la Asamblea Ordinaria realizada en el día de la fecha, a saber:

1º) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CNV N° 830/2020 . Dado que la presente Asamblea se desarrolló presencialmente, se desestimó la consideración del presente punto.

2º) Designación de dos accionistas (artículo 46 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores. Por unanimidad de votos presentes se designó a los señores Daniel Nasini y Javier Cervio.

3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Tratamiento partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. Por unanimidad de votos computables, se aprobó la documentación en su totalidad.

4º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2022. Por unanimidad de votos presentes se aprobó el presupuesto en la suma de $ 1.500.000.

5º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV). Por unanimidad de votos presentes se aprobó la propuesta realizada oportunamente en la Memoria por el Directorio (actualizada a moneda constante).

6º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.

Matba Rofex S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de Matrícula 13. Rosario: Paraguay 777 Piso 15, S2000CVO, Argentina I Tel.: +54 341 5302900 Buenos Aires: Bouchard 454 Piso 5, C1106ABF, Argentina I Tel.: +54 11 43114716 www.matbarofex.com.ar

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Por unanimidad de votos presentes se aprobó el pago de un dividendo en efectivo por $640.000.000, importe en moneda de octubre 2021, equivalentes a pesos 5,206638 por acción V$N1, mediante la desafectación parcial de la “Reserva facultativa para distribución de dividendos”. Serán pagados en dólares estadounidenses conforme al tipo de cambio difundido en virtud de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central de la República Argentina del día de la presente Asamblea (07/10/2021), equivalente a $ 98,945 por dólar. Por tanto, el monto a recibir por cada acción de Valor Nominal $1 será de U$S 0,052622. De estos montos serán deducidos los importes correspondientes a retenciones del impuesto a las ganancias y pago de bienes personales, en los casos que corresponda. Los dividendos serán pagados el día miércoles 20 de octubre de 2021. El dividendo será acreditado ese día a aquellos accionistas que posean la tenencia de las mismas el día inmediato anterior, 19 de octubre.

7°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021 . Por unanimidad de votos presentes se aprobó abonar la suma de $60.000.000 en concepto de remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021.

8º) Elección de cuatro (4) Directores Titulares y de cuatro (4) Directores Suplentes por tres años y designación de un (1) Director Suplente por un año por renuncia del Sr. Leandro Salvatierra para completar su mandato. Por unanimidad de votos presentes resultaron electos para cubrir los cargos de Directores Titulares Ignacio María Bosch, Marcelo José Rossi, Alfredo Rubén Conde y Juan Fabricio Silvestri y para cubrir los cargos de Directores Suplentes Paula Premrou, Victoria Canepa, Lorena D´Angelo y Delfín Morgan, en ese orden, todos por el plazo de tres (3) años. Para cubrir el cargo de Director Suplente por un (1) año para completar el mandato de Leandro Salvatierra, resultó electo Martin Laplacette.

9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un año . Por unanimidad de votos presentes resultaron electos José María Ibarbia (Presidente), Enrique Mario Lingua y Mariana Scrofina para cubrir los cargos de Síndicos Titulares; y María Jimen Riggio, Sebastián Pels y María Victoria Aguirre del Castillo para cubrir los cargos de Síndicos Suplentes, en ese orden, todos por el plazo de un (1) año,.

10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8º) y 9º). Por unanimidad de votos computables se aprobó el otorgamiento de una carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos.

11º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2022 . Por mayoría de votos presentes se designó a los contadores Sergio Miguel Roldán como titular y María Fernanda García como suplente.

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11) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Por unanimidad de votos presentes se aprobó autorizar al Sr. Presidente y a los Sres. José M. Ibarbia, Diego G. Fernández, Germán Campi, María Sol Mas, Melina C. Maneiro, María Victoria Peláez, Andrés Garín, Gabriela Volpe, Martín Ostri y/o Andrés Mainetti.

Finalmente, se detalla la nómina de integrantes de los órganos de administración y fiscalización y auditores externos:

Finalmente, se detalla la nómina de integrantes de los órganos de administración y fiscalización y auditores externos:	Finalmente, se detalla la nómina de integrantes de los órganos de administración y fiscalización y auditores externos:	Finalmente, se detalla la nómina de integrantes de los órganos de administración y fiscalización y auditores externos:
DIRECTORIO
Cargo	Nombre y Apellido	Mandato
Presidente	Ponte, Andrés Emilio	2019/2022
Vicepresidente	Hermansson, Marcos Andrés	2019/2022
Secretario	Fernández Candia, Francisco Javier María	2019/2022
Tesorero	Bravo, Sebastián Martín	2019/2022
Vocal Titular	Marra, Ricardo Daniel	2020/2023
Vocal Titular	Forbes, Ricardo Gustavo	2020/2023
Vocal Titular	Cortona, Gustavo César	2020/2023
Vocal Titular	Facciano, Gabriela Susana	2020/2023
Vocal Titular	Bosch, Ignacio María	2021/2024
Vocal Titular	Rossi, Marcelo José	2021/2024
Vocal Titular	Conde, Alfredo Rubén	2021/2024
Vocal Titular	Silvestri, Juan Fabricio	2021/2024
Director Suplente	Laplacette, Martín	2021/2022
Director Suplente	Plaza, Ignacio	2019/2022
Director Suplente	Martins, José Carlos	2019/2022
Director Suplente	Cifarelli, Diego Hernán	2020/2023
Director Suplente	Antuña, Ernesto Luis	2020/2023

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Director Suplente	Franchi, Juan	2020/2023
Director Suplente	Wagener, Carlos Leopoldo	2020/2023
Director Suplente	Premrou, Paula	2021/2024
Director Suplente	Canepa, Victoria	2021/2024
Director Suplente	D´Angelo, Lorena	2021/2024
Director Suplente	Morgan, Delfín	2021/2024
COMISIÓN FISCALIZADORA
Cargo	Nombre y Apellido	Mandato
Síndico Titular	Ibarbia, José María	2021/2022
Síndico Titular	Lingua, Enrique Mario	2021/2022
Síndico Titular	Scrofina, Mariana	2021/2022
Síndico Suplente	Riggio, Maria Jimena	2021/2022
Síndico Suplente	Pels, Sebastian	2021/2022
Síndico Suplente	Aguirre del Castillo, María Victoria	2021/2022

AUDITOR EXTERNO TITULAR: Cdor. Sergio M. Roldán (2021/2022) AUDITOR EXTERNO SUPLENTE: Cdra. María Fernanda García (2021/2022)

Saludamos a Uds. Atentamente,

Germán C. Campi Responsable de Relaciones con el Mercado

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