A2a

AGM Information • May 14, 2020

COMUNICATO STAMPA

A2A S.P.A.: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 14 maggio 2020 – In data odierna si è riunito per la prima volta sotto la Presidenza di Marco Emilio Angelo Patuano il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nominato dall'Assemblea dei Soci del 13 maggio 2020.

Il Consiglio ha nominato Renato Mazzoncini quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Il Consiglio ha conferito al Presidente l'incarico di curare, in coordinamento con l'Amministratore Delegato per quanto di competenza di quest'ultimo, le relazioni istituzionali e le relazioni esterne ad esse connesse, nonché di promuovere operazioni straordinarie di aggregazione territoriale. All'Amministratore Delegato e Direttore Generale sono stati attribuiti ampi poteri per la gestione ordinaria e per l'elaborazione di proposte per operazioni straordinarie della Società.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato: (i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Stefania Bariatti, Vincenzo Cariello, Luigi De Paoli, Gaudiana Giusti, Christine Perrotti, Secondina Giulia Ravera e Maria Grazia Speranza; (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Giovanni Comboni – Vice Presidente e Fabio Lavini.

Sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Giacinto Gaetano Sarubbi - Presidente, Maurizio Leonardo Lombardi e Chiara Segala, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina dei seguenti tre Comitati, indicandone i componenti e precisamente:

Comitato Controllo e Rischi: Luigi De Paoli (Presidente), Federico Maurizio d'Andrea, Gaudiana Giusti e Christine Perrotti;

Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Secondina Giulia Ravera (Presidente), Stefania Bariatti e Giovanni Comboni;

Comitato per la Sostenibilità e il Territorio: Marco Emilio Angelo Patuano (Presidente), Vincenzo Cariello, Fabio Lavini e Maria Grazia Speranza.

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PRESS RELEASE

A2A S.P.A.: BOARD OF DIRECTORS

Milan, May 14, 2020 - The Board of Directors of A2A S.p.A. appointed by the Shareholders' Meeting of May 13, 2020 met today for the first time under the chairmanship of Marco Emilio Angelo Patuano.

The Board appointed Renato Mazzoncini as Chief Executive Officer and General Manager of the Company.

The Board entrusted the Chairman, in coordination with the Chief Executive Officer, as far as the latter is concerned, with the task of handling institutional relations and related external relations, as well as promoting extraordinary territorial aggregation operations. The Chief Executive Officer and General Manager were granted extensive powers for the ordinary management and for the preparation of proposals for extraordinary operations of the Company.

At the same meeting, the Board also evaluated: (i) that the non-executive directors Stefania Bariatti, Vincenzo Cariello, Luigi De Paoli, Gaudiana Giusti, Christine Perrotti, Secondina Giulia Ravera and Maria Grazia Speranza meet the independence requirements of art.148 TUF and art. 3 of the Corporate Governance Code; (ii) that the non-executive directors Giovanni Comboni - Deputy Chairman and Fabio Lavini meet the independence requirements of art. 148 TUF.

All standing members of the Board of Statutory Auditors, Giacinto Gaetano Sarubbi - Chairman, Maurizio Leonardo Lombardi and Chiara Segala, meet the independence requirements of art. 148 TUF and art. 3 of the Corporate Governance Code.

The Board of Directors also set up the following three committees, appointing their members as follows:

Audit and Risk Committee: Luigi De Paoli (Chairman), Federico Maurizio d'Andrea, Gaudiana Giusti and Christine Perrotti;

Appointments and Remuneration Committee: Secondina Giulia Ravera (Chairman), Stefania Bariatti and Giovanni Comboni;

Sustainability and Territory Committee: Marco Emilio Angelo Patuano (Chairman), Vincenzo Cariello, Fabio Lavini and Maria Grazia Speranza.

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