A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Nov 13, 2025

Summary Info	A1YEN Olağanüstü Genel Kurulunun Tamamlanması Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.10.2025
General Assembly Date	13.11.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - Şirket esas sözleşmesinin ‘‘Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-78125 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin, genel kurulun görüşüne sunulması

4 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A1YEN Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	A1YEN Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere, 13.11.2025 tarihinde (bugün) saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.