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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울 서초구 강남대로 27, aT센터 세계로룸Ⅲ
4. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 곽근호) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽근호	1958-10	3	재선임	- 前)삼성그룹 회장 비서실 감사팀 - 前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장 - 現)에이플러스에셋 총괄 대표이사/회장