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AGM Information • Mar 29, 2022

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		285,589	- 매출액
- 부채총계		157,988	- 영업이익	5,737
- 자본금		11,304	- 당기순이익	15,413
- 자본총계		127,602	*주당순이익(원)	535
나. 개별(별도)	- 자산총계		163,626	- 매출액
- 부채총계		66,636	- 영업이익	9,096
- 자본금		11,304	- 당기순이익	8,665
- 자본총계		96,990	*주당순이익(원)	383
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,391,153,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.66
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 곽근호 선임의 건   → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽근호	1958-10	3	재선임	- 前)삼성그룹 회장 비서실 감사팀 - 前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 총괄 대표이사/                                        회장