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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2025.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단 3길 46, 에이원알폼 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구승환 선임의 건(신임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건(신임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구승환	1964-05	3년	신규선임	전. 미래에셋생명 영업팀장 전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 테크웨어(주) 감사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1965-09	3년	신규선임	전. (주)강원랜드 상임감사위원 전. 국무총리비서실 공보실장 전. 국회대변인(1급상당)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김나영	1964-11	3년	재선임	비상근	전. 나눔D&I(주) 대표이사 전. 한국캐피탈(주) 상임감사 전. ACE FOR M&A 대표 현. (주)케이앤킴 인터내셔날 대표이사 전. (주)에이원알폼 사외이사(겸 감사위원)