A-JIN INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

아진산업/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단8로 26길 40 (아진산업 본사 4층 강당)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 - 보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제48기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함)	-
2	이사 선임의 건	사내이사 최권영 재선임의 건
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최권영	1967-04	3	재선임	前 엠에스오토텍 HR팀장 現 아진산업(주) 전무이사