GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 12, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli toplantısında, görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhan KAYNAK'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşü doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olan ve özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı ekte yer alan, Halil İbrahim EGE''nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilerek yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin yönetim kurulu komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Yönetim Komitesi,

Halil İbrahim EGE

Engin DUMANLI

Mustafa KOPUZ

Huriye ÇÖMEZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Halil İbrahim EGE

Engin DUMANLI

Müzeyyen KARACA

Denetimden Sorumlu Komite

Halil İbrahim EGE

Engin DUMANLI