Remak-Energomontaż S.A.

AGM Information • Dec 12, 2025

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2025 roku

Uchwała nr 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału
zakładowego
	Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:
-	2.187.274 głosów "za",
-	0 głosów "przeciw",
-	0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.", pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2024" przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2025 z dnia 4 września 2025 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w "Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach" z dnia 23 września 2025.

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2025 z dnia 4 września 2025 r. wraz ze "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2024", jak również "Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach" z dnia 23 września 2025 r. stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

	Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału
zakładowego
	Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:
-	1.758.378 głosów "za",
-	401.896 głosów "przeciw",
-	0 głosów "wstrzymujących się"