Spindox

AGM Information • Dec 11, 2025

COMUNICATO STAMPA Milano, 11 dicembre 2025

Approvato il Comunicato dell'Emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni Spindox S.p.A. promossa da BackSpin S.p.A.

Spindox S.p.A. (la "Società" o "Spindox", TICKER: SPN), società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato, all'unanimità, il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), esprimendo le proprie valutazioni in merito (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 12 dello statuto della Società, promossa da BackSpin S.p.A. e avente a oggetto massime n. 859.600 azioni ordinarie Spindox, oltre a massime n. 284.546 azioni ordinarie Spindox, eventualmente attribuite in esecuzione dei piani di incentivazione in essere della Società (l'"Offerta"), e (ii) alla congruità del corrispettivo dell'Offerta.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto: (i) del parere rilasciato dagli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), nonché (i) della fairness opinion rilasciata dall'advisor finanziario ed esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, D.G.P.A. & Co. S.p.A., allegata al Parere degli Amministratori Indipendenti (la "Fairness Opinion").

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione di Spindox, anche sulla base del contenuto del Parere degli Amministratori Indipendenti e della Fairness Opinion, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 13,00 (cum dividend) per ciascuna azione ordinaria Spindox portata in adesione all'Offerta.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta

relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tali documenti saranno pubblicati nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Riguardo Spindox

Spindox Spa opera nel mercato dell'information technology, con la missione di sostenere l'innovazione dei propri clienti attraverso la consulenza tecnologica di frontiera, la ricerca industriale e l'offerta di prodotti. Le competenze del Gruppo coprono le seguenti aree: IT Strategy and Governance, User Centric Experience, Products & Services, Quality Assurance, Data Intelligence, Operations & Maintenance, Vertical Solutions, Emerging Technologies e R&D. Spindox è fra le realtà del settore con il più alto tasso di crescita (CAGR 2021-2024 pari al 18,1%). Il Gruppo conta 1.300 dipendenti (al 31 dicembre 2024) distribuiti in undici sedi italiane (Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Trento, Bari, Ivrea TO e Catania) e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Referente: Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations

Manager

E-mail: paolo.costa@spindox.it

Tel.: +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 – Milano

E-mail: info@integraesim.it Tel.: +39 02 8050 6160