NanoGroup S.A.

Report Publication Announcement • Dec 11, 2025

Report Content Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2025 r. otrzymał od ECAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz Sprzedający) zawiadomienie o zakończeniu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu.

Akcjonariusz Sprzedający zawiadomił Spółkę, iż w dniu 11 grudnia 2025 r. zakończył się proces budowy księgi popytu ("ABB") skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria ABB, którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza Sprzedającego akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje Sprzedawane").

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Akcjonariusza Sprzedającego w wyniku procesu ABB w dniu 11 grudnia 2025 r. dokonano alokacji Akcji Sprzedawanych:

1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej wyniosła 2,50 PLN,

2. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na poziomie 2.400.000, co stanowiło 7,31% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Spółki i obejmowało wszystkie akcje oferowane w ramach ABB.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w transakcji ABB był Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Jednocześnie Akcjonariusz Sprzedający zaznaczył, że w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Akcjonariuszem Sprzedającym, a Spółką całość wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie przeznaczona na objęcie akcji nowej emisji Spółki w wyniku realizacji uchwały nr 4 WZA Emitenta z dnia 8 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z czym końcowym beneficjentem środków ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie Spółka.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do:

a) dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;

b) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub w Szwajcarii,

c) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.