XPLUS SPÓLKA AKCYJNA

Board/Management Information • Dec 11, 2025

Report Content Zarząd spółki XPLUS S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmian w Radzie Nadzorczej w ten sposób, że postanowiło odwołać Panią Izabelę Stalmach - Szczeszek z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz powołać Pana Sebastiana Szałachowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję, tj. w dniu 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Sebastiana Szałachowskiego nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Pełna treść oświadczenia została opublikowana przez Emitenta w załącznikach do raportu ESPI nr 27/2025 z dnia 10 grudnia 2025 r. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Pana Sebastiana Szałachowskiego znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z decyzji dotyczącej dostosowania składu organu nadzorczego do aktualnych potrzeb Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim