Africa Israel Residences Ltd.

Board/Management Information • Dec 11, 2025

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני! בהתאם לסעיפים 224 ו- 241 לחוק החברות, תשנייט - 1999 (ייחוק החברותיי)

אני, החיימ, או $\sqrt{3}$ נושא ת.ז. $\sqrt{3}$ נושא ת.ז. אני, החיימ, אויי האת, בכתב, כדלקמן:

נ. בהצתרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם :

יידרויציי - דירקטור חיצוני, כמשמעותו בתוק החברות.

ייזיקתיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונה כנושא משרח, למעט כתונה של דירקטור שמונה כדי לכחן כדחייצ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

ייחוק ניירות ערךיי - חוק ניירות ערך, תשכיית-1968.

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה,

יישליטהיי - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מטוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

יאמצעי שליטחיי - כל אחד מאלח:

• וכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (1)
• (2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

ייהחזקה" ו- יירכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלח - בין לבד ובין ביחד עם
אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות,
חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהתזקה או ברכישה בידי
חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע,
וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראן יחיד ובני משפחתו
הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

ייהחזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחריםיי - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פת: בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

• תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם תברה קשורה שלו ;
• 2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בחם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה:

נוסת הצהרה זו יצורף לדות המיידי בדבר זימון אסיפת כללית

ייקרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורח, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בו זוגו של כל אחד מאלה

• 1. הנני תושב ישראל.
• 1. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי ו∕או לקרובי ו⁄או לשותפי ו∕או למעבידי ו∕אן למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו⁄או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו⁄או לתאגיד שהנני בעל שליטה שבו אני אמור להתמנות לדירקטור חיצוני, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
• 1. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחבקה, לבעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה). חתשסיין 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה). חתשסיין 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה). חתשסיין 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה). חתשסיין 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה).

כמו כו, אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 4 זה לעיל, אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניתים.

• לא קיבלתי, נוסף על הגמול והתזר החוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרץ או בעקיפין, בשל כחונתי כדירקטור בחברה. לעניץ זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטות לפי הוראות סימן ני לפרק השלישי לחוק החברות.
• תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בחם בכדי לפגוע ביכולתי לכחן כדירקטור בחברה.
• 1. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכחן בהן כדירקטור, לא מכתן כדחיע מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה
• .8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. הריני מצחיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי חכשירות למינויי כדחייצ, הקבועים בסעיף 240(x) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בחצהרה זו לעיל.
• ש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי. כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

בשים לב לאמור לעיל, לחלן פירוט כישורי, ובכלל זה, חשכלתי, ניסיוני וידיעותי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוטרפולו או חלקו, שיובא בסעיף 14 לחלן):

בסעין 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מחווים זיקח), תשסייז-2008 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יחווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הו מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי, (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסט על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת תביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאושור המינויי.

• 1. בנוסף, ידוע לי כי בחתאם להוראות חוק החברות, לדחייצ בתברה, ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחזות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונחים אלה להלן, ובלבד שלפתות אחד הדחצייים יהיה בעל מומתיות חשבונאית ופיננסית.
• מות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות 12. כמו כן, ידוע לי כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות 12. חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (לחלן: "התקנות"):
• 12.1 יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו, הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים תכספיים.
• 12.2 הערכת מיומנותו ההשבונאית והפיננסית של דירקטור, תיעשה בידי החירקטוריון (יובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלח:
• סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת 12.2. החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
• , תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו
• . 12.2.3 הכנת דוחות כספינם ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערד
  • 13 בנוסף, ידוע לי, כי על פי התקנות:
• . 13.1 יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיימים בו אחד מהתנאים האלה: ------------------------------------
• . 13.1 הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלת: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
• 13.1.2 הוא בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוחה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום מרלוונטי לתפקיד ;
• הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון 13.1. מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי

בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות ציבורי;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• תערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדיורקטור בעל כשירות מקצועית, תיעשה 13.2 בידי הדירקטוריון:
• 1. בשים לב לאמור לעיל, הריני מצחיר, כדלקמן:

לחלן פירוט השכלתי, ניסיוני וידיעותי (נא לפרט את המקצועות או התחומים שבתם נרכשה השכלה, המוסד שבו נרכשה וחתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מתזיק בהם): 1) 5/5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

• מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישוריי, אשר תומכים בחצהרתי המפורטת לעיל.
• 1. חריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפת המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוטר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה בהתלטתה כאמור.

ייאמצעי אליפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערךשהוטל לפי פרק 4·n ייאמצעי אליפה" - אמצעי אכיפה הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנייה-לחוק החקעות משותפות בנאמנות, תשנייר-1994, לפי העניין ,

ייועדת האכיפה המינהליתיי - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

• 1. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאת ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 257, 373, 314 לחוק ניירות ערך וטרם חלפה שבה אסור לי לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 לחוק החברות. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בחצחרה זו לעיל, יחדל מלחתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כחונתי, זאת מיד לאחר שייוודע לי על כך. וכהונתי תפקע במועד מתן החודעה כאמור.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: \ יס (, ווו.) (

חתימה: