Amplitude Surgical

AGM Information • Nov 28, 2017

Amplitude Surgical : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 novembre 2017 - Résultats du scrutin

Capital social : 469.298,52 euros Nombre total d'actions : 46.929.852 actions Nombre d'actions ayant droit de vote : 46.849.615 actions

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 59 actionnaires Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 36.879.868 Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 36.879.868 Quorum : 78,72% (à l'exception de la 19ème résolution, modifiée en cours d'assemblée afin de corriger une erreur matérielle, dont le quorum s'est établi à 78,43%)

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention	Résultat du
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	vote
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
1ère résolution : approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.700.668	99,514%	179.200	0,486%	0	0%	Adoptée
2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.700.668	99,514%	179.200	0,486%	0	0%	Adoptée
3ème résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
4ème résolution : approbation des conventions réglementées	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Amplitude Surgical SA au capital de 469 298.52 €

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France

	Résolutions Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du
											vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%
5ème résolution : avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 à	36.879.868	78,58%	0	0%	36.097.181	97,878%	782.687	2,122%	0	0%	Adoptée
Monsieur Olivier Jallabert
6ème résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général	36.879.868	78,58%	0	0%	30.082.352	81,568%	6.797.516	18,432%	0	0%	Adoptée
7ème résolution : renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
8ème résolution : autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	36.879.868	78,58%	0	0%	29.540.435	80,099%	7.339.433	19,901%	0	0%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
9ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	36.879.868	78,58%	0	0%	36.210.575	98,185%	669.293	1,815%	0	0%	Adoptée

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du
											vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%
10ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de	36.879.868	78,58%	0	0%	29.494.835	79,975%	7.385.033	20,025%	0	0%	Adoptée
souscription de valeurs mobilières 11ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières	36.879.868	78,58%	0	0%	25.085.860	68,020%	11.794.008	31,980%	0	0%	Adoptée
12ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d'offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription	36.879.868	78,58%	0	0%	24.712.767	67,009%	12.167.101	32,991%	0	0%	Adoptée

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du
											vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%
13ème résolution : autorisation à	36.879.868	78,58%	0	0%	25.518.771	69,194%	11.361.097	30,806%	0	0%	Adoptée
consentir au Conseil d'administration à
l'effet d'augmenter le montant des
émissions initiales avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de
souscription
14ème résolution : autorisation à	36.879.868	78,58%	0	0%	24.817.767	67,294%	12.062.101	32,706%	0	0%	Adoptée
consentir au Conseil d'administration à
l'effet de fixer le prix des émissions
réalisées par voie d'offre au public ou
d'offre visée au II de l'article L.411-2 du
Code monétaire et financier, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, dans la limite de 10% du
capital par an
15ème résolution : délégation de	36.879.868	78,58%	0	0%	24.685.217	66,934%	12.194.651	33,066%	0	0%	Adoptée
compétence à consentir au Conseil
d'administration à l'effet de décider de
l'émission d'actions ou de valeurs
mobilières avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit
d'une catégorie de personnes

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France

Résolutions		Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention
											Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%
16ème résolution : délégation de	36.879.868	78,58%	0	0%	25.581.103	69,363%	11.298.765	30,637%	0	0%	Adoptée
compétence à consentir au Conseil
d'administration à l'effet d'émettre des
actions ou des valeurs mobilières dans la
limite de 10% du capital, en rémunération
d'apports en nature
17ème résolution : autorisation à	36.879.868	78,58%	0	0%	31.053.323	84,201%	5.826.545	15,799%	0	0%	Adoptée
consentir au Conseil d'administration à
l'effet d'émettre, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, des
actions ou des valeurs mobilières au profit
des adhérents à un plan d'épargne
18ème résolution : autorisation à	36.879.868	78,58%	0	0%	25.782.046	69,908%	11.097.822	30,092%	0	0%	Adoptée
consentir au Conseil d'administration à
l'effet de procéder à l'attribution gratuite
d'actions de performance
19ème résolution : délégation de	36.746.418	78,43%	0	0%	26.043.769	70,874%	0	0%	10.702.649	29,126%	Adoptée
compétence à consentir au Conseil
d'administration à l'effet d'augmenter le
capital par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres dont la
capitalisation serait admise

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention	Résultat du
											vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%
20ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet mettre les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires	36.879.868	78,58%	0	0%	30.673.449	83,171%	6.206.419	16,829%	0	0%	Adoptée
21ème résolution : pouvoirs pour les formalités légales	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

À propos d'Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l'international au travers de ses filiales et d'un réseau d'agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l'intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 93 millions d'euros.

Amplitude Surgical SA au capital de 469 298.52 €

Siège social : 11, cours Jacques Offenbach F-26 000 VALENCE France