One S.A.

AGM Information • Dec 9, 2025

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2025 roku na godz. 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

			§ 1
Na	Przewodniczącego	Zwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	wybiera	się	Panią/Pana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

		§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1.	Panią/Pana;
2.	Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 grudnia 2025 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024.
• 1. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zmiany w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 142.935.969,23 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 23/100),

• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.526.316,13 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysiące trzysta szesnaście złotych 13/100),
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.816.516,13 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 13/100),
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.538.885,92 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 92/100),
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 9.526.316,11 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych i jedenaście groszy), w ten sposób, żeby:

• kwota 762.105,29 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
• kwota 8.764.210,82 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 3 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

				Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 3 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza
	powołanie w dniu w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana / Pani
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _________________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią do
składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

• 1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
• 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),
• 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
• 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
• 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),
• 6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),

• 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),

• 8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

• 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),
• 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
• 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
• 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
• 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
• 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
• 15/ handel hurtowy (PKD 46),
• 16/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7),
• 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),
• 18/ transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z),
• 19/ pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z),
• 20/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
• 21/ transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z),
• 22/ pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
• 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
• 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
• 25/ pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
• 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
• 27/ działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B),
• 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
• 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
• 30/ pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
• 31/ pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
• 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
• 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),
• 34/ pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
• 35/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
• 36/ działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
• 37/ działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
• 38/ działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
• 39/ pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
• 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
• 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
• 42/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i

funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

• 43/ działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z),
• 44/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
• 45/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
• 46/ działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
• 47/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
• 48/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
• 49/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
• 50/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
• 51/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
• 52/ reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
• 53/ działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),
• 54/ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
• 55/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),
• 56/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
• 57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
• 58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
• 59/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)".

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ___ 2025 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 1 pkt 2), § 2 oraz §3 Kodeksu Spółek Handlowych("KSH"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

• 1. Obniża się kapitał zakładowy WISE ENERGY S.A. o kwotę 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100), tj. z kwoty 66.297.623 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100) do kwoty 3.435.110,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki o kwotę 183,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) tj. z kwoty 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) każda akcja do kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda akcja.
• 1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie poniesionych przez Spółkę strat w latach ubiegłych oraz utworzenie kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
• 1. Obniżenie następuje bez dokonywania jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100).
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A. odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

§ 2

Pokrycie stary z lat ubiegłych

Utworzony kapitał rezerwowy zgodnie z §1 ust. 5, w części wynoszącej 9.061.020,91 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych, 91/100) przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z §1 niniejszej uchwały, zmienia się §8 Statutu Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) oraz dzieli się na:

• 1. 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;

• 2. 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B,

• 3. 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,

• 4. 105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D,

o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich."

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.