ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 9, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  09.12.2025  tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;

1-Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şerif Aktürk'ün Şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,

2-Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Şerif Aktürk'ün istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece'nin  bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,

3-Sn.Şerif Aktürk'ün üyesi olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığından, ,Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden  ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden  terkine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn.Şerif Aktürk'ten  boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine  Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece'nin atanmasına,

4--Yönetim Kurulu üyeliğindeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.