Alten

AGM Information • Apr 25, 2018

Assemblée générale mixte d'ALTEN SA du 20 juin 2018

Proposition de distribution de dividendes Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration, désignation d'un Administrateur référent, parité hommes/femmes au Conseil

Dividende 2018

Le Conseil d'administration réuni en date du 25 avril 2018 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le versement d'un dividende d'1 € par action ordinaire et de 0,50 € par action de préférence, soit un montant total de 33 827 122 €.

En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 33 825 747 actions ordinaires et aux 2 750 actions de préférence composant le capital social au 1 er avril 2018, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.

Sous réserve de l'adoption par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 juin 2018 de la résolution relative à l'affectation du résultat, le paiement du dividende aura lieu le 27 juin 2018. Le détachement du coupon (ex date) interviendra le 25 juin 2018.

Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration ; désignation d'un Administrateur référent ; parité hommes/femmes au Conseil

Suite à la décision de Mademoiselle Anaëlle AZOULAY de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'Administrateur, le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, a décidé de ne pas présenter de candidat en remplacement et de réduire le nombre d'Administrateurs en fonction de dix à neuf.

En conséquence, sous réserve du renouvellement par l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018 des trois mandats d'Administrateurs, les Administrateurs indépendants¹ représenteront 50 % du Conseil d'administration (compte non tenu de l'Administrateur représentant les salariés). Le Conseil sera à parité hommes / femmes.

Par ailleurs, afin d'assurer un juste équilibre des pouvoirs au sein du Conseil d'administration, Monsieur Simon AZOULAY exerçant les fonctions de Président-Directeur Général, le Conseil d'administration a décidé de créer la fonction d'Administrateur référent choisi parmi ses membres indépendants.

L'Administrateur référent aura pour missions de :

• Veiller au respect par le Président du Conseil du référentiel de gouvernance et de participer aux travaux d'autoévaluation du Conseil d'administration ;
• Prévenir les situations potentielles ou avérées de conflits d'intérêts ;
• Demander au Président la convocation du Conseil d'administration pour délibérer sur l'un des sujets en lien avec :
• o Le référentiel de gouvernance ;
• o Les conflits d'intérêts potentiels ou avérés au sein du Conseil d'administration.

Monsieur Philippe TRIBAUDEAU a été désigné en qualité d'Administrateur référent. Son entrée en fonction sera effective le 20 juin 2018 après modification par le Conseil d'administration de son règlement intérieur.

^© Direction ALTEN - www.ALTEN.fr Ingénierie et Conseil en Technologies ¹ Par application des critères d'indépendance fixés par le Code de gouvernement d'entreprise MiddleNext