SAMBO MOTORS CO., LTD.

AGM Information • Apr 10, 2020

삼보모터스/정기주주총회결과/(2020.04.10)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-10

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-30
3. 정정사유	감사보고서 제출 지연에 따른 속행 주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	※ 속행 주주총회 일정 - 일시 : 2020년 04월 10일 오전 9시	※ 속행 주주총회 일정 - 일시 : 2020년 04월 29일 오전 9시
4. 기타 결의사항	제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -> 원안대로 승인	-
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 속행 주주총회 일정   일시 : 2020년 04월 10일(금요일) 오전 9시	- 속행 주주총회 일정   일시 : 2020년 04월 29일(수요일) 오전 9시

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  -> 승인을 연기하고 하기일정에 속회하기로 의결 ※ 속행 주주총회 일정 - 일시 : 2020년 04월 29일 오전 9시 - 장소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
5. 주주총회일자				2020-04-10
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어 추후 감사보고서 제출 완료할 예정입니다. 이후 속행되는 주주총회에서 2019회계연도 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인절차를 진행할 예정입니다. - 제1호 의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 승인 및 보고 관련 사항을 기재하지 않았습니다. - 속행 주주총회 일정   일시 : 2020년 04월 29일(수요일) 오전 9시   장소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) 2020-03-30 정기주주총회결과