CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Apr 13, 2020

참고서류 3.4 주식회사 이더블유케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 04월 13일
위임권유기간시작일:	2020년 04월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이더블유케이&cr주 소: 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)&cr전화번호: 051-941-3511
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)이더블유케이	보통주	194,438	1.66%	본인	자기주식&cr(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)에스앤케이인베스트먼트	최대주주	보통주	4,255,159	36.26%	최대주주	-
최종혁	대표이사	보통주	329,825	2.81%	대표이사	-
서상원	대표이사	보통주	210,497	1.79%	대표이사	-
박종욱	임원	보통주	51,546	0.44%	임원	-
이동현	임원	보통주	45,000	0.38%	임원	-
정태영	임원	보통주	31,000	0.26%	임원	-
계		보통주	4,923,027	41.95%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최성원	-	-	직원	-
오동윤	-	-	직원	-
김진완	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 이더블유케이의 제12기 임시주주총회(2020년 04월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 04월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 04월 17일, &cr (종료일) - 2020년 04월 28일 주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 04월 28일 오전09시&cr (장소) - 부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)&cr (주)이더블유케이 본사 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정태영&cr (부서 및 직위) - 경영기획실/전무이사&cr (연락처) - 051-941-3511 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
진성욱	1982.08.06	사내이사	-	이사회
변철훈	1981.04.15	사내이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진성욱	기업인	2016.05~	키위플러스 R&D 센터장	-
2016.09~	경희대학교 컴퓨터공학과 겸임교수
2012.03~2012.12	(전) KT 클라우드웨어 팀장
2010.03~2012.02	(전) 아헴스 기술담당 이사 (KT 피인수)
2015.08	KAIST 전산학 박사
변철훈	기업인	2017.10~현재	키위플러스 본부장	-
2008.01~2017.09	(전) 삼성전자 반도체 사업부, 파트장
2013.03~2015.02	고려대학교 컴퓨터공학과 석사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신규사업진출 및 사업다각화에 대한 후보자들의 약력과 업무수행능력에 대한 이사회의 검토 및 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 진성욱 확인서.jpg 진성욱 확인서

변철훈 확인서.jpg 변철훈 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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