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AGM Information • Apr 13, 2020

유비케어/주주총회소집결의/(2020.04.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-17
3. 정정사유	이사,상근감사 후보 확정 및 안건 추가의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 회의목적사항	제 1호 의안 : 이사선임의건 제 2호 의안 : 상근 감사 선임의 건	제1호 의안 : 이사선임의 건  1-1호 의안 : 사내이사 김인채 선임의 건  1-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건  1-3호 의안 : 기타비상무이사  박순영 선임의 건  1-4호 의안 : 기타비상무이사  김병준 제2호 의안 : 상근감사주성도선임의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

이사 및 상근감사의 후보자 결정이 늦어져서 정정신고를 진행하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-04-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로33길 28,10층 대회의실 (구로동,우림 e-Biz Center 1차 10층 대회의실)
3. 의안 주요내용		보고사항     2020년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건 부의 안건  제1호 의안 : 이사 선임의 건    1-1호 의안 : 사내이사 김인채 선임의 건    1-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건    1-3호 의안 : 기타비상무이사  박순영 선임의 건    1-4호 의안 : 기타비상무이사  김병준 선임의 건  제2호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건  제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항은 상법 제363조(소집의 통지,공고)에 따라 주주총회일의 2주간전에 추가 이사회를 개최하여 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항을 변경 또는 확정 예정임 -상기 건과 관련하여 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	2020-03-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인채	1975-10	2	신규선임	녹십자헬스케어 경영전략실장(현) 알토대학교 경영학석사
박순영	1966-05	2	신규선임	녹십자홀딩스 전략기획실장(현) 고려대학교 경영학 석사
김병준	1973-07	2	신규선임	시냅틱인베스트먼트 대표 아주캐피탈 기업금융 본부장 홍익대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1964-07	2	신규선임	티맥스 소프트대표(현) 한국 IBM 사업본부장 숭실대학교 공학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3	신규선임	상근	SCI평가정보(주)대표이사 사립학교교직원연금공단이사장 (주)나이스홀딩스 대표이사 (주)나이스정보통신 대표이사