AGM Information • Jun 18, 2018
AGM Information
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2018 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES
Boulogne Billancourt, le 18 Juin 2018
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'UCAR s'est réunie le 14 Juin 2018 au siège de la société, à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude PUERTO-SALAVERT, Président du Conseil d'Administration.
A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions ayant droit de vote s'élevait à 1 735 594 pour un nombre total de droits de vote exerçables de 3 142 876 et un nombre total de droits de vote théoriques de 3 149 906.
Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 1 598 009 actions (92,1% des actions ayant le droit de vote) et 3 003 171 droits de vote (95,6% des droits de vote exerçables).
Toutes les résolutions ordinaires soutenues par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité, dont notamment :
L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
L'affectation du résultat de l'exercice et l'attribution d'un dividende de 0.20 € par action.
Les renouvellements, non renouvellement et cooptation de mandats d'administrateurs.
L'attribution de jetons de présence aux administrateurs.
La délégation de compétence à donner au CA aux fins de procéder au rachat par la Société de ses propres actions.
Détail des votes sur la page suivante
| Résolution | Pour (% des DDV) | Contre/abstention (% des DDV) |
|---|---|---|
| A titre ordinaire | ||
| 1ere résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 |
100,0% | 0,0% |
| 2e résolution : Vote sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce |
98,3% | 1,7% |
| 3e résolution : Affectation et répartition du résultat | 100,0% | 0,0% |
| 4e résolution : Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice |
100,0% | 0,0% |
| 5e résolution : Approbation des comptes consolidés | 100,0% | 0,0% |
| 6e résolution : Renouvellement du mandat d'un co-CAC - Nomination d'un nouveau co-CAC suppléant |
100,0% | 0,0% |
| 7e résolution : Renouvellement du mandat d'un administrateur (Mr P. Marie) | 99,7% | 0,3% |
| 8e résolution : Renouvellement du mandat d'un administrateur (Mme F. Lagarde) |
99,7% | 0,3% |
| 9e résolution : Non renouvellement du mandat d'un administrateur (Mr C. Dumas-Pilhou) |
100,0% | 0,0% |
| 10e résolution : Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur (LCB) |
100,0% | 0,0% |
| 11e résolution : Attribution de présence aux administrateurs | 100,0% | 0,0% |
| 12e résolution : Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions | 99,7% | 0,3% |
| 13e résolution : Pouvoirs pour formalités | 100,0% | 0,0% |
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