KAINOS MEDICINE, INC.

AGM Information • Apr 16, 2020

하나금융11호스팩/임시주주총회결과/(2020.04.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병 승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건  3-1. 이기섭(각자대표이사) -> 원안대로 승인  3-2. 유성은(각자대표이사) -> 원안대로 승인  3-3. 유영근(사외이사) -> 원안대로 승인  3-4. 서태환(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건  4-1. 배종덕 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-04-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2020-03-27 주주총회소집결의 2020-04-01 주주총회소집공고 2020-04-01 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기섭	1950-11	3년	신규선임	75.02 한양대학교 전기공학 75.01~78.12 현대건설 해외부 대리 79.01~81.12 한화건설 해외부 차장 82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO 94.01~99.12 미국 캘리포니아 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장 00.01~03.05 미국 캘리포니아 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO 03.06~07.05 미국 캘리포니아 Altos Venture, USA Special Partner 07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사
유성은	1950-01	3년	신규선임	77.07 예일대학교 생유기학 박사 77.07~79.07 하버드대학 Post-Doc 79.09~86.12 DuPont co 선임연구원 86.12~11.03 한국화학연구원 책임연구원/프론티어사업단장 11.04~15.03 충남대학교 신약전문대학원 교수/원장 15.09~18.01 ㈜카이노스메드 부사장 18.01~현재 ㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영근	1954-12	3년	신규선임	86.02 중앙대학교 국제경영대학원 경영학 석사 88.03~93.07 고려투자자문㈜ 투자자문 93.08~97.12 고려증권㈜ 주식운용부 98.05~16.02 템피스투자자문㈜ 경영총괄 16.04~19.02 에버그린투자자문㈜ 대표이사 19.02~현재 템피스투자자문㈜ 대표이사 17.03~현재 ㈜카이노스메드 사외이사	템피스투자자문㈜(대표이사)
서태환	1955-03	3년	신규선임	87.05 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 89.02~97.07 현대증권㈜ 이사/국제영업본부장 97.08~08.08 현대중공업 CFO 겸 그룹기획실 재무팀장 08.09~16.03 하이투자증권㈜ CEO 17.03~현재 ㈜카이노스메드 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배종덕	1952-10	3년	신규선임	상근	74.02 서울대학교 경제학과 졸업 77.01~85.10 현대건설 재정부 과장 85.10~94.12 풀무원 부사장 95.01~98.06 링크웨어 대표이사 98.07~01.02 PricewaterhouseCoopers(PwC) Korea 부사장 01.02~02.12 보나비젼 대표이사 03.01~09.06 KFT 대표이사 09.03~11.06 한국렌탈주식회사 상임감사 19.03~현재 ㈜이안앤 대표이사 17.05~현재 ㈜카이노스메드 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발 2. 생명공학에 필요한 신기술연구 및 개발 3. 연구용역사업 4. 의약품의 생산판매 5. 원료의약품의 생산판매 6. 연구용 시약, 기자재의 생산판매 7. 무역업 8. 상기와 관련된 투자사업 9. 위 각호와 관련된 부대사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	(주)에이씨피씨 이윤형 하나금융투자(주)
의무보유 기간	(주)에이씨피씨 : 합병 신주 상장일로부터 6개월 이윤형 : 합병 신주 상장일로부터 6개월 하나금융투자(주) : 합병 신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오