NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Apr 21, 2020

남선알미늄/정기주주총회결과/(2020.04.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		295,529	- 매출액
- 부채총계		116,429	- 영업이익	11,579
- 자본금		55,243	- 당기순이익	14,479
- 자본총계		179,100	*주당순이익(원)	131
나. 개별(별도)	- 자산총계		292,559	- 매출액
- 부채총계		116,202	- 영업이익	11,593
- 자본금		55,243	- 당기순이익	8,339
- 자본총계		176,357	*주당순이익(원)	75
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명(사내이사 : 이상일, 감사 : 정영철)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 ※원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-04-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-30 참고서류 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상일	1960-12	2	재선임	ㆍ前 대우전자㈜ 개발부 ㆍ前 대우라이프㈜ 대표이사 ㆍ現 ㈜티케이케미칼 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영철	1958-10	3	신규선임	상근	ㆍ前 국민대학교 토목공학과 ㆍ前 ㈜에쉐르상사 전무 ㆍ現 ㈜남선알미늄 감사