DG-ITX Co., Ltd.

AGM Information • Apr 23, 2020

ITX엠투엠/주주총회소집결의/(2020.04.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 19일
3. 정정사유	주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 김준형 신규선임의 건   제2-2호 : 사내이사 윤명열 신규선임의 건   제2-3호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건   제2-4호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-08
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지 (당사 수원사업부 대강당)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 김준형 신규선임의 건   제2-2호 : 사내이사 윤명열 신규선임의 건   제2-3호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건   제2-4호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2020-03-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준형	1968-01	3	신규선임	- (현)에베레스트코리아 대표이사
윤명열	1966-01	3	신규선임	- (전)하나은행 여신심사역 - (현)보아스컨설팅 대표이사
유건상	1967-09	3	신규선임	- (전)서울신학대학교 겸임교수 - (현)(주)에이티세미콘 부사장
임시웅	1972-09	3	신규선임	- (전)GS리테일 팀장 - (현)(주)크리스브라운 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현아	1973-03	3	신규선임	비상근	- 이화여자대학교법학전문대학원 박사 - (현)김현아법률사무소 대표 - (현)경찰청 디지털포렌식 자문위원 - (현)대검찰청 검찰수사심의위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36.원격의료서비스 관련 시스템 개발, 제조 및 판매업 37.헬스케어 기기 및 로봇의 개발 제조 및 판매업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-