NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Apr 28, 2020

주주총회소집공고 2.8 남해화학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 04 월 28 일
&cr
회 사 명 :	남해화학 주식회사
대 표 이 사 :	하 형 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 113길 15(삼성동)
	(전 화) 061 - 688 - 5354
	(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획팀장	(성 명) 반 대 현
	(전 화) 061 - 688 - 5354

&cr

주주총회 소집공고(임시)

&cr상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2020년 5월 18일(월) 오전 10시 00분 &cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 용산구 동자동 43-56 센트럴프라자 5층&cr&cr※ 2020년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 발생할 경우, 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임&cr&cr3. 회의의 목적 사항&cr - 보고 사항 : 감사보고&cr - 결의 사항&cr ㆍ제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증&cr&cr6. 의안 상세내역 : III. 경영참고사항의 주주총회 목적사항별 기재사항 참조&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명								기타비&cr상무이사
손은남&cr(출석률: 100%)	김학곤&cr(출석률: 100%)	이동현&cr(출석률: 100%)	김상현&cr(출석률: 100%)	이대환&cr(출석률:50 %)	임우규&cr(출석률: 100%)	김종구&cr(출석률: 100%)	김길용&cr(출석률: 100%)	조완규&cr(출석률 : 0%)
찬 반 여 부
제758차	2019.01.04.	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건&cr제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제759차	2019.01.30.	제1호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건&cr제2호 의안 : 비등기 임원 선임의 건&cr제3호 의안 : 2018 회계년도(연결)재무제표 승인의 건&cr제4호 의안 : 2018 회계년도 영업보고서 승인의 건&cr제5호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
[조완규 기타 비상무이사님 임기만료로 퇴임]			손은남&cr(출석률: 50%)	김학곤&cr(출석률: 50%)	이동현&cr(출석률: 50%)	김상현&cr(출석률: 50%)	이대환&cr(출석률:50 %)	임우규&cr(출석률: 50%)	김종구&cr(출석률: 50%)	김길용&cr(출석률: 100%)	-
찬 반 여 부
제760차	2019.03.06.	제1호 의안 : 이사 후보자 추천의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건&cr제3호 의안 : 2019년 이사보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 2018회계년도 이익잉여금처분 계산서(안)&cr 승인의 건&cr제5호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건&cr제6호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드)계약기간 연장&cr 승인의 건&cr제7호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 &cr 승인의 건	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	-
제761차	2019.03.14.	제1호 의안 : 2018 회계년도 수정 재무제표(안) &cr 승인의 건&cr제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건	불 참	불 참	찬 성	불 참	찬 성	불 참	불 참	찬 성	-
[김용식 기타비상무이사님이 제45기 정기주주총회에서 신규 선임]&cr[김학곤 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 제45기 정기주주총회에서 고상연 &cr 사외이사가 신규 선임됨]			손은남&cr(출석률 : 86%)	이동현&cr(출석률 : 100%)	고상연&cr(출석률 : 100%)	김상현&cr(출석률 : 100%)	이대환&cr(출석률 : 71%)	임우규&cr(출석률 : 86%)	김종구&cr(출석률 : 71%)	김길용&cr(출석률 : 86%)	김용식&cr(출석률 : 14%)
찬 반 여 부
제762차	2019.03.29.	제1호 의안 : 부사장 및 상무이사 선임의 건&cr제2호 의안 : 2019년도 이사보수집행 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	불 참	불 참	불 참
제763차	2019.05.15..	제1호 의안 : 이사회규정 개정(안) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제764차	2019.06.28.	제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건&cr제2호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 &cr 승인의 건	불 참&cr불 참	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성	보 류&cr찬 성
제765차	2019.09.30.	제1호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 &cr 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제766차	2019.10.30.	제1호 의안 : 수용성(관주용)비료 배합, 포장, &cr 생산공장 사업 추진 승인의 건&cr제2호 의안 : 굴뚝 배출가스 측정 직접 수행 &cr 사업계획(안) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제767차	2019.12.13.	제1호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서 &cr 정지 승인의 건&cr제2호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 &cr 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	불 참	찬 성	불 참
제768차	2019.12.30.	제1호 의안 : 2020년도 사업계획 및 예산 승인의 건&cr제2호 의안 : 사내근로복지기금 출연(안) 승인의 건&cr제3호 의안 : 실리카 합작투자사 사업계획(안) &cr 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제769차	2020.01.15.	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건&cr제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
제770차	2020.01.29.	제1호 의안 : 임시주주총회 개최 연기의 건&cr제2호 의안 : 2019 회계연도 재무제표(안) 승인의 건&cr제3호 의안 : 2019 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	반 대&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	반 대&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	불 참
제771차	2020.02.19.	제1호 의안 : 인사규정 등 제규정 개정(안) 승인의 건&cr제2호 의안 : 내부회계관리 규정 개정(안) 승인의 건&cr제3호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 &cr 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	불 참
제772차	2020.03.09.	제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건&cr제2호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장&cr 승인의 건&cr제3호 의안 : 2020년 이사 보수 한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 2019 회계년도 이익잉여금처분계산서(안)&cr 승인의 건&cr제5호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건&cr제6호 의안 : 임시주주총회 의안 변경의 건&cr제7호 의안 : 인사관련 제규정 제(개)정(안) 승인의 건&cr제8호 의안 : 이사 후보자 추천의 건	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr유 보	불 참
[제46기 정기주주총회에서 김용식 기타비상무이사가 임기 만료 전 사임하고 &cr신영호 기타비상무이사가 신규로 선임됨]			손은남&cr(출석률 : 100%)	이동현&cr(출석률 : 100%)	고상연&cr(출석률 : 100%)	김상현&cr(출석률 : 100%)	이대환&cr(출석률 : 100%)	임우규&cr(출석률 : 100%)	김종구&cr(출석률 : 100%)	김길용&cr(출석률 : 100%)	신영호&cr(출석률 : 100%)
찬 반 여 부
제773차	2020.03.25.	제1호 의안 : 대표이사 사장 및 상무이사 선임(안) &cr 승인의 건&cr제2호 의안 : 비등기임원 선임(안) 승인의 건&cr제3호 의안 : 2020년 이사 보수 집행(안) 승인의 건&cr제4호 의안 : 임원 보수 규정 개정(안) 승인의 건&cr제5호 의안 : 권리주주확정기준일 및 주권명의개서&cr 정지(안) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

※ 제770차 이사회 제1호 의안과 제771차 이사회 제8호 의안에 관해선 추가 논의에 대한 필요성에 대하여 의견 불일치가 있었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역			사외이사 등의 성명
개최일자	의안내용	가결여부	김길용&cr(출석률 : 100% )	김종구&cr(출석률 : 88% )	이동현&cr(출석률 : 100% )	이대환&cr(출석률 : 75%)
감사위원회	김길용, 김종구, &cr이동현, 이대환	2019.01.08	- 외부감사인 선정방안 승인/위임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
2019.01.14	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 감사보고서의 작성, 제출	가결	찬 성	찬 성	찬 성	불 참
2019.01.30	- 외부감사인의 선임 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
2019.03.05.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 감사보고서의 작성, 제출&cr- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에대한 동의&cr- 2018년도 감사실 감사결과&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr- 회계감사기준에 따른 감사인 독립성 보고	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
2019.03.13.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 감사보고서의 작성, 제출&cr- 2018회계년도 영업보고서 보고	가결	찬 성	불 참	찬 성	찬 성
2019.06.28.	- 보고 : 2019년도 감사업무 현황보고&cr- 보고 : 내부회계관리제도 개요&cr- 보고 : 2019년 감사계획 및 1분기 검토결과 보고	-	참 석	참 석	참 석	참 석
2019.09.30.	- 보고 : 2019년 3분기 감사업무 현황	-	참 석	참 석	참 석	참 석
2019.12.30.	- 내부회계관리규정 개정(안) 승인 건&cr- 감사계획의 수립 건&cr- 보고 : 2019년도 4분기 감사업무 현황 보고	가결	참 석	참 석	참 석	불 참
2020.01.15.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 감사보고서의 작성, 제출&cr- '20년도 외부감사인 보수결정 세부업무 위임	가결	참 석	참 석	참 석	불 참
2020.03.09.	- 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출&cr- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출&cr- 보고 : 2019년 감사 결과 보고&cr- 보고 : 2019년 핵심감사항목 선정 보고&cr- 보고 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참 석	참 석	참 석	참 석

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	8	이사보수한도&cr1,059	288	36	-

- 사외이사 인원은 2020.04.28 현재 재임중인 사외이사의 총수&cr- 주총승인금액은 제45기 정기주주총회에서 승인된 이사총원에 대한 &cr 보수한도 승인 금액이며, 지급총액은 승인된 보수 한도 내에서 &cr 2019.01.01.~2019.12.31. 기간 동안 사외이사에게 지급된 총 금액임&cr- 제46기 정기주주총회에서 승인된 보수 한도 금액은 1,129백만원임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
비료 제품 판매	농협경제지주&cr(최대주주 본인)	2019.1.1.~2019.12.31.	2,400	20.22
유류 상품 판매	농협경제지주&cr(최대주주 본인)	2019.1.1.~2019.12.31.	2,840	23.92
비료제품 등 판매	NH무역&cr(계열회사)	2019.1.1.~2019.12.31.	372	3.13

※ 상기 비율은 2019 회계연도 매출액(11,872억원) 기준입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
농협경제지주&cr(최대주주 본인)	비료 제품 및 &cr유류상품 판매	2019.1.1.~2019.12.31.	5,240	44.14%

※ 상기 비율은 2019 회계연도 매출액(약 11,872억원) 기준입니다.&cr&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 비료, 화학 제품 사업 &cr&cr (산업의 특성) &cr비료산업은 대규모 시설을 요하는 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 원료의 수입의존과 수송문제로 인해 주로 임해 지역에 위치하는 산업적 특성을 가지고 있으며,원료의 저가확보와 수직 계열화의 정도 등이 중요한 경쟁요소입니다. 또한 화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관계가 있습니다.&cr&cr (산업의 성장성) &cr국내시장은 매년 농지면적이 감소하고 있으며, 그에 따라 비료수요 역시 감소하고 있는 상황입니다. 이에 따라 현재 비료산업은 수요대비 공급초과 상태로 업계간 경쟁이 심화되고 있으며, 이러한 여건 속에서 당사는 타사대비 뛰어난 원가경쟁력 바탕으로 기존 내수시장을 중심 수출비중을 점차 확대하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr <전국 논밭별 경지면적>

(단위 : 천ha)

구분	경지면적
논	밭	계
2010	984	731	1,715
2011	960	738	1,698
2012	966	764	1,730
2013	964	748	1,711
2014	934	757	1,691
2015	908	771	1,679
2016	896	748	1,644
2017	865	756	1 621
2018	844	751	1,596
2019	830	751	1,581

※ 자료: 통계청, 농업조사&cr&cr (경기변동의 특성) &cr비료는 농업생산에 필수적인 영농자재로써 경기와 수요에 비탄력적인 특성으로 비교적 안정적 시장기반을 가지나, 수출시장의 경우 수요국의 기후, 농산물가격 및 작황의 영향을 받습니다. 당사는 상반기에는 내수위주의 공급을 하고 있으며 하반기에는수출위주의 공급을 하고 있습니다. 화학산업은 경기변동에 비교적 민감하여 전반적인 국내외 경기 동향에 영향을 받습니다.&cr&cr (경쟁요소) &cr대부분의 원료를 전량 수입에 의존하고 있어 자체 원료 생산국보다는 제조원가면&cr에서 경쟁력은 떨어지나, 비교적 근거리인 동남아시장에 대한 수출은 경쟁국보다 &cr해상운임, 적기공급의 가능, 장기거래에 의한 제품의 선호도 등에서 경쟁력을 갖고&cr있습니다. 2010년 12월 이후 매년 호주 등의 신규 시장진출을 위한 호주 검역시스&cr템(AQIS) 1등급 취득으로 당사의 비료제조 기술력을 인정받는 등 오랜기간 축적된 &cr기술력을 바탕으로, 국내·외 판매량 증대를 위하여 노력하고 있습니다. &cr호주(2010년 8천톤)를 시작으로 한 당사의 신규 시장개척 노력 으로 2013년 6월 &cr최초로 뉴질랜드 비료시장에 진출하였으며, 판매량 증대를 위하여 지속적인 품질&cr개선을 위한 연구개발 및 해외마케팅 강화에 매진하고 있습니다.&cr&cr (관련법령 또는 정부의 규제 등) &cr정부의 화학물질관리법 개정 등 관련 환경규제 강화로 공해방지시설 투자비가 증가하고 있는 추세입니다.

&cr (2) 유류제품 사업&cr&cr (산업의 특성) &cr유류제품 사업은 유류제품 유통사업(주유소 공급)과 유류저장탱크 임대 사업으로 &cr나뉘며, 유류유통사업은 국내외 정유사로부터 구매한 유류제품을 당사 직영주유소 및 NH농협주유소 등에 판매하는 사업입니다. 유류유통사업은 매출확대 및 수익성 강화를 위해 규모의 경제가 필요하며, 국내 석유 소비량에 많은 영향을 받습니다.&cr유류저장탱크 임대사업은 당사가 보유한 대용량 유류저장탱크를 국내외 정유사에 &cr임대를 함으로써 유류제품 사업의 수익에 기여하고 있습니다. 유류저장탱크 임대사 업의 경우, 당사의 매출액으로 인식하지 않고 기타수익으로 인식하고 있습니다. &cr&cr (산업의 성장성) &cr국내 유류 수요는 국내 경제성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근 국내 경기 위축과 대체에너지로 사용 증가로 유류 수요가 정체되고 있으나, 여전히 수송용 및 에너지 사용량의 대부분은 유류이므로 유류 수요는 꾸준히 있을 것으로 예상됩니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr당사의 석유제품은 대부분 수송용으로 사용되고 있으며, 유류제품에 대한 수요 및 가격은 국내외 경기상황, 민간소비심리, 대체에너지에 대한 수요 등의 요인에 영향을 받습니다&cr&cr (경쟁요소) &cr유류제품 유통사업의 경쟁요소는 정품, 정량의 유류제품을 경쟁력있는 가격에 공급하는 것입니다. 당사는 유류임대탱크를 이용하여 안정적으로 유류를 저장하고 있으며, 유류 공급 인프라 구축 및 판로 개척을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 비료, 화학 제품 사업 &cr&cr (산업의 특성) &cr비료산업은 대규모 시설을 요하는 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 원료의 수입의존과 수송문제로 인해 주로 임해 지역에 위치하는 산업적 특성을 가지고 있으며,원료의 저가확보와 수직 계열화의 정도 등이 중요한 경쟁요소입니다. 또한 화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관계가 있습니다.&cr&cr (산업의 성장성) &cr국내시장은 매년 농지면적이 감소하고 있으며, 그에 따라 비료수요 역시 감소하고 있는 상황입니다. 이에 따라 현재 비료산업은 수요대비 공급초과 상태로 업계간 경쟁이 심화되고 있으며, 이러한 여건 속에서 당사는 타사대비 뛰어난 원가경쟁력 바탕으로 기존 내수시장을 중심 수출비중을 점차 확대하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr <전국 논밭별 경지면적>

(단위 : 천ha)

구분	경지면적
논	밭	계
2010	984	731	1,715
2011	960	738	1,698
2012	966	764	1,730
2013	964	748	1,711
2014	934	757	1,691
2015	908	771	1,679
2016	896	748	1,644
2017	865	756	1 621
2018	844	751	1,596
2019	830	751	1,581

※ 자료: 통계청, 농업조사&cr&cr (경기변동의 특성) &cr비료는 농업생산에 필수적인 영농자재로써 경기와 수요에 비탄력적인 특성으로 비교적 안정적 시장기반을 가지나, 수출시장의 경우 수요국의 기후, 농산물가격 및 작황의 영향을 받습니다. 당사는 상반기에는 내수위주의 공급을 하고 있으며 하반기에는수출위주의 공급을 하고 있습니다. 화학산업은 경기변동에 비교적 민감하여 전반적인 국내외 경기 동향에 영향을 받습니다.&cr&cr (경쟁요소) &cr대부분의 원료를 전량 수입에 의존하고 있어 자체 원료 생산국보다는 제조원가면&cr에서 경쟁력은 떨어지나, 비교적 근거리인 동남아시장에 대한 수출은 경쟁국보다 &cr해상운임, 적기공급의 가능, 장기거래에 의한 제품의 선호도 등에서 경쟁력을 갖고&cr있습니다. 2010년 12월 이후 매년 호주 등의 신규 시장진출을 위한 호주 검역시스&cr템(AQIS) 1등급 취득으로 당사의 비료제조 기술력을 인정받는 등 오랜기간 축적된 &cr기술력을 바탕으로, 국내·외 판매량 증대를 위하여 노력하고 있습니다. &cr호주(2010년 8천톤)를 시작으로 한 당사의 신규 시장개척 노력 으로 2013년 6월 &cr최초로 뉴질랜드 비료시장에 진출하였으며, 판매량 증대를 위하여 지속적인 품질&cr개선을 위한 연구개발 및 해외마케팅 강화에 매진하고 있습니다.&cr&cr (관련법령 또는 정부의 규제 등) &cr정부의 화학물질관리법 개정 등 관련 환경규제 강화로 공해방지시설 투자비가 증가하고 있는 추세입니다.

&cr (2) 유류제품 사업&cr&cr (산업의 특성) &cr유류제품 사업은 유류제품 유통사업(주유소 공급)과 유류저장탱크 임대 사업으로 &cr나뉘며, 유류유통사업은 국내외 정유사로부터 구매한 유류제품을 당사 직영주유소 및 NH농협주유소 등에 판매하는 사업입니다. 유류유통사업은 매출확대 및 수익성 강화를 위해 규모의 경제가 필요하며, 국내 석유 소비량에 많은 영향을 받습니다.&cr유류저장탱크 임대사업은 당사가 보유한 대용량 유류저장탱크를 국내외 정유사에 &cr임대를 함으로써 유류제품 사업의 수익에 기여하고 있습니다. 유류저장탱크 임대사 업의 경우, 당사의 매출액으로 인식하지 않고 기타수익으로 인식하고 있습니다. &cr&cr (산업의 성장성) &cr국내 유류 수요는 국내 경제성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근 국내 경기 위축과 대체에너지로 사용 증가로 유류 수요가 정체되고 있으나, 여전히 수송용 및 에너지 사용량의 대부분은 유류이므로 유류 수요는 꾸준히 있을 것으로 예상됩니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr당사의 석유제품은 대부분 수송용으로 사용되고 있으며, 유류제품에 대한 수요 및 가격은 국내외 경기상황, 민간소비심리, 대체에너지에 대한 수요 등의 요인에 영향을 받습니다&cr&cr (경쟁요소) &cr유류제품 유통사업의 경쟁요소는 정품, 정량의 유류제품을 경쟁력있는 가격에 공급하는 것입니다. 당사는 유류임대탱크를 이용하여 안정적으로 유류를 저장하고 있으며, 유류 공급 인프라 구축 및 판로 개척을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이 복 영	1957.05.11.	사내이사	자회사 임직원	이 사 회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 복 영	남해화학&cr임 직 원	2020.03. ~.	- 현) 남해화학 부사장	해당 사항 없음
2013.03. ~ 2016.03.	- 전) 남해화학 기술사업상무이사
2009.03. ~ 2011.12.	- 전) NNA 대표이사ㆍ부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 복 영	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 81년도에 남해화학에 입사한 이래 오랫동안 회사에서 근무하여, 회사 제반 사정과 제품 공정에 대하여 이해도가 매우 높으므로, 대표이사를 보좌하여 내실 있는 경영을 할 수 있을 것으로 판단됨

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확 인 서.jpg 확 인 서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 체온계로 발열 여부를 측정할 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나19로 인해 장소 변경 등이 발생할 경우 지체 없이 안내드리겠습니다. 주주님들의 양해부탁드립니다.&cr&cr- 주주총회 집중일 개최 등과 관련하여 해당 사항 없습니다.