UBCARE CO., LTD.

Board/Management Information • May 7, 2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.0 (주)유비케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2020 년 05월 07 일
&cr
회 사 명 :	(주)유비케어
대 표 이 사 :	이상경
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 33길 28, 10층(구로동,우림이-비지센터 10층)
	(전 화) 02-2105-5000
	(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 상 경
	(전 화)02-2105-5000

&cr

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

사외이사의 선임ㆍ해임김동철2020년 05월 07일2022년 03월 31일신규선임티맥스소프트대표이사(現)&cr데이타솔루션대표이사-6233.33미해당

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임&cr 사외이사 내역	성 명
임 기	시작일
만료일
3. 신규 선임 여부
4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후&cr 사외이사 현황	이사총수 (명)
사외이사총수 (명)
사외이사비율 (%)
7. 대규모법인여부

&cr8. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 2020년 4월 29일에 개최된 임시주주총회에서 제1호 의안 이사 선임의 건에 대&cr 해 유니머스홀딩스 유한회사, 주식회사 카카오인베스트먼트와 주식회사 녹십자&cr 헬스케어 사이에 2020년 2월 7일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 &cr 것을 이사 선임의 효력발생조건으로 승인하였습니다.&cr ② 2020년 4월 29일 주식회사 녹십자헬스케어와 주식회사 유비케어간 기업결합신&cr 고 승인을 공정거래위원회로 부터 회신받는 날을 기준으로 [3]영업일이 되는 &cr 날을 거래종결일로 결정하고 양사간에 거래종결일 변경 동의서를 작성하였습&cr 니다&cr ③ 2020년 4월 29일 공정거래위원회로 부터 기업결합심사 승인 공문을 수령하였&cr 으며, 이로 부터 [3]영업일이 되는 2020년 5월 7일 주식회사 녹십자헬스케어&cr 에서 최종 잔금지급을 완료하여 주식매매계약이 종결되었습니다.