CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • May 8, 2020

참고서류 3.4 주식회사 이더블유케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제출일	이사회결의	2020년 4월 27일	2020년 5월 8일
위임장권유기간시작일	이사회결의	2020년 5월 04일	2020년 5월 13일
3. 피권유자의 범위	이사회결의	주식회사 이더블유케이의 제12기 임시주주총회(2020년 05월 12일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 04월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체	주식회사 이더블유케이의 제12기 임시주주총회(2020년 06월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 04월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
5. 기타사항 가.	이사회결의	가. 위임권유기간 : &cr(시작일) - 2020년 05월 04일, (종료일) - 2020년 05월 12일 주주총회 개최 전까지	가. 위임권유기간 : &cr(시작일) - 2020년 05월 13일, (종료일) - 2020년 06월 30일 주주총회 개최 전까지
5. 기타사항 라.	이사회결의	라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 05월 12일 오전09시	라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 06월 30일 오전09시

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 05월 08일
위임권유기간시작일:	2020년 05월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이더블유케이&cr주 소: 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)&cr전화번호: 051-941-3511
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)이더블유케이	보통주	194,438	1.66%	본인	자기주식&cr(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)에스앤케이인베스트먼트	최대주주	보통주	4,255,159	36.26%	최대주주	-
최종혁	대표이사	보통주	329,825	2.81%	대표이사	-
서상원	대표이사	보통주	210,497	1.79%	대표이사	-
박종욱	임원	보통주	51,546	0.44%	임원	-
이동현	임원	보통주	45,000	0.38%	임원	-
정태영	임원	보통주	31,000	0.26%	임원	-
계		보통주	4,923,027	41.95%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최성원	-	-	직원	-
오동윤	-	-	직원	-
김진완	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 이더블유케이의 제12기 임시주주총회(2020년 06월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 04월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 05월 13일, &cr (종료일) - 2020년 06월 30일 주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 06월 30일 오전09시&cr (장소) - 부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)&cr (주)이더블유케이 본사 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정태영&cr (부서 및 직위) - 경영기획실/전무이사&cr (연락처) - 051-941-3511 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
진성욱	1982.08.06	사내이사	-	이사회
변철훈	1981.04.15	사내이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진성욱	기업인	2016.05~	키위플러스 R&D 센터장	-
2016.09~	경희대학교 컴퓨터공학과 겸임교수
2012.03~2012.12	(전) KT 클라우드웨어 팀장
2010.03~2012.02	(전) 아헴스 기술담당 이사 (KT 피인수)
2015.08	KAIST 전산학 박사
변철훈	기업인	2017.10~현재	키위플러스 본부장	-
2008.01~2017.09	(전) 삼성전자 반도체 사업부, 파트장
2013.03~2015.02	고려대학교 컴퓨터공학과 석사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신규사업진출 및 사업다각화에 대한 후보자들의 약력과 업무수행능력에 대한 이사회의 검토 및 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 진성욱 확인서.jpg 진성욱 확인서

변철훈 확인서.jpg 변철훈 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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