DENTIS CO.,LTD

AGM Information • May 11, 2020

하나금융9호스팩/임시주주총회결과/(2020.05.11)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병 승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건  3-1. 심기봉(사내이사) -> 원안대로 승인  3-2. 심  형(사내이사) -> 원안대로 승인  3-3. 최상용(사내이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건  4-1. 김사홍 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-05-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2020-04-24 참고서류 2020-04-24 주주총회소집공고 2020-04-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심기봉	1969-02	3년	신규선임	93.02        부산대학교 졸업 93.01~00.03  ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02  바이오컴 대표 05.03~현재   ㈜덴티스 대표이사
심형	1969-07	3년	신규선임	94.02       성균관대학교 졸업 11.08       서강대학교 경영대학원 석사 94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장 16.01~현재  ㈜덴티스 이사
최상용	1970-01	3년	신규선임	95.02       영남이공대학 졸업 95.01~06.08 태광산업㈜  경영지원팀장 07.01~현재  ㈜덴티스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김사홍	1961-10	3년	신규선임	비상근	84.02       경북대학교 졸업 05.08       아주대학교             경영대학원 석사 16.08       금오공과대학교             컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체             품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단             대경권기업             성장지원센터장 99.07~현재  ㈜QM&E경영             컨설팅파트너             (비즈니스닥터센터             센터장) 19.03~현재  ㈜덴티스 사내감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	1. 의료기기 제조업 2. 의료기기 도, 소매업 3. 의료기기 수출, 입업 4. 정밀기기 부품 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 6. 의료관련 교육업 7. 전자상거래 통신판매업 8. 의료용수술등 렌탈판매업 9. 의료기기 판매업 10. 통신판매업 11. 전자상거래 12. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업 13. 의료용구, 의료용재료 도, 소매업 14. 의료컨설팅업 15. 의료기기 렌탈판매업 16. 기타 위에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	㈜이앤인베스트먼트 아우름자산운용㈜ 하나금융투자㈜
의무보유 기간	㈜이앤인베스트먼트 :합병 신주 상장일로부터 6개월 아우름자산운용㈜ :합병 신주 상장일로부터 6개월 하나금융투자㈜ :합병 신주 상장일로부터 12개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오