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AGM Information • May 15, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 05월 15일
&cr
회 사 명 :	주식회사 중앙오션
대 표 이 사 :	강 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로28길40, 덕영빌딩 3층
	(전 화)02-3218-9500
	(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)강 진
	(전 화)02-3218-9500

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 06월 01일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3층) 세계로룸Ⅰ&cr

3. 회의목적사항

&cr《부의안건》

제1호의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) &cr&cr제2호의안 : 이사해임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) &cr 제2-1호의안 : 사내이사 김준형 해임의 건 &cr 제2-2호의안 : 사내이사 이순준 해임의 건 &cr 제2-3호의안 : 사외이사 장우용 해임의 건 &cr&cr제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) &cr 제3-1호의안 : 사내이사 강경철 선임의 건 &cr 제3-2호의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 &cr 제3-3호의안 : 사내이사 양지성 선임의 건 &cr 제3-4호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 &cr 제3-5호의안 : 사외이사 이필구 선임의 건 &cr&cr제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 &cr&cr제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),&cr 대리인의 신분증

6. 기타사항.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.&cr

2020년 05월 15일

주식회사 중앙오션

대표이사 강 진 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김미옥&cr(출석률: 29.4%)	장우용&cr(출석률: 76.5%)	강경철&cr(출석률: 100.0%)	한기동&cr(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.03	2019.12.18 이사회 결의 추진의 건	-	찬성	찬성	-
2	2020.01.09	제14회 무보증 사모사채 만기 전 사채 취득의 건	-	찬성	찬성	-
3	2020.01.15	2019.12.18 이사회 결의 추인의 건	-	찬성	찬성	-
4	2020.01.20	만기전 취득한 제13회 전환사채 재매각의 건	-	찬성	찬성	-
5	2020.01.28	제12회 전환사채 대상자 변경의 건&cr신주발행(제3자배정 유상증자) 대상자 변경의 건	-	찬성	찬성	-
6	2020.02.06	제13회차 전환사채 조기상환의 건	-	찬성	찬성	-
7	2020.02.14	제22기 감사전 내부결산 재무제표 확정의 건(별도,연결)	-	찬성	찬성	-
8	2020.02.28	제22기 재무제표, 영업보고서 승인의 건(연결, 별도)	-	찬성	찬성	-
9	2020.03.02	주주총회 소집결의의 건	-	찬성	찬성	-
10	2020.03.11	제13회차 전환사채 재매각의 건	-	찬성	찬성	-
11	2020.03.16	제14회 무보증 사모사채 만기 전 사채 쉬득의 건	-	찬성	찬성	-
12	2020.03.26	정기주주총회 소집결의 변경의 건	-	찬성	찬성	-
13	2020.04.10	신주발행(제3자배정 사모 유상증자) 대상자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
14	2020.04.16	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	-
15	2020.04.22	임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	-	찬성	-
16	2020.04.28	제12회 제3자배정 사모 전환사채 변경 발행의 건	찬성	-	찬성	-
17	2020.05.07	임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	-	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 이사회내에 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다. | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	7	800,000	12,419	1,774	퇴사자 포함

주) 제22기 정기주주총회가 2020년 3월 31일 개최되었으나, 의결정족수 부족으로 인하여 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건이 부결되어 전기 기준으로 작성하였습니다.&cr※ 2020년 6월 1일 진행 예정인 임시주주총회에서 상기 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건을 재상정하여 진행할 예정입니다. &cr주) 상기 인원수는 2019.07.01~2019.12.31까지의 퇴사자 포함 사외이사 인원수이며, 주주총회소집공고 제출일 현재 총 4명입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[조선기자재 산업(조선 블록 건조)]

1) 산업의 특성 &cr조선산업은 대표적인 조립산업이므로 선박에 소요되는 각종 기계와 부품의 성능 및 품질이 선박의 성능을 좌우합니다. 조선기자재 산업은 조선산업의 후방산업이자 조선경쟁력 우위 확보에 결정적인 역할을 하는 조선산업 발전의 근간이라고 할 수 있습니다. &cr&cr선박에 사용되는 모든 부품 및 자재류를 통칭하는 조선기자재는 약 420여종에 이르고 있으며 선박에 적용되는 부분과 기능에 따라 크게 선체기자재, 의장기자재, 엔진 및 기계, 전기전자재로 구분할 수 있습니다. 선종, 선형에 따라 품목별 규격의 다양화가 있으며 단위당 소요량의 한정 및 선박 사양에 따른 주문생산체제로 진행됩니다. &cr선박용 기자재는 산업, 건설, 가정용의 타 용도로 사용되지 않아 용도의 한정성이 있기 때문에 대부분의 조선기자재 업체들이 조선분야만을 전업으로 하고 있습니다. &cr조선기자재의 품질은 선박의 안전한 운항과 밀접한 연관이 있으므로 IMO 등의 국제적인 검사 기준 및 국내 기술표준에 의한 엄격한 품질 관리 기준과 인증, 승인의 각종시험과 검사등이 요구됩니다. 주요 조선 기자재는 선주가 요구하는 세계 유명 선급 검사 및 공업규격을 적용하고 선박 안전법 등 관계 법규에 의한 규제와 검사가 요구됩니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr지난 2008년 이후 조선·해운 경기침체가 지속되는 가운데 2010년은 세계 조선산업과 국내 조선산업이 금융위기의 충격에서 서서히 벗어나면서 신조선 수출동향이 높아짐으로써 회복기를 거쳐 2012년부터는 세계경제의 회복정도에 따른 물동량 증감여부에 영향을 미치고 있습니다. &cr&cr3) 경기변동의 특성

조선산업은 현재 글로벌 기간산업으로 주요 수요가 미국과 유럽 지역입니다. 거시적으로는 환율과 운임 및 유가, 후방위 산업, 즉 전자, 전기, 철강, 에너지 산업의 성장도 및 제3요인으로 각국의 정부정책 및 글로벌 금융지원 확대여부 등에도 상당한 영향을 받습니다. 또한 미시적 변수로는 첨단 기술력 확보, 영업력 증대여부, 거래가격 조율 책정 등이 산업에 영향을 끼칩니다. 그 외 계절적 변수 혹은 불가항력 변수들은 상대적으로 그 영향도가 미미한 편입니다.&cr&cr4) 국내외 시장여건 &cr영국의 조선ㆍ해운 분석기관 클락슨이 조선 업황 전망을 당초보다 보수적으로 수정했다. 조선 업황이 2018년부터 점차 개선될 것이라고 전망하던 것에서 회복이 예상보다 더딜 것이라고 전망하고 있습니다. &cr&cr세계 발주량이 전년에 비해 40% 이상 감소했고, 국내 조선사들의 수주량도 평년의 절반 수준정도이며 경쟁 국가와의 경쟁 자체보다는 기술경쟁력을 바탕으로 글로벌 선박 발주 시장에서 시장점유율 확대에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다.

전세계 선박 발주량.jpg 전세계 선박 발주량

한국조선업의 추이.jpg 한국조선업의 추이

&cr세계 발주량이 전체적으로 감소하고 있고 국내 조선업체들도 아직은 조선업 구조조정의 영향으로 올해도 침체가 지속될 전망입니다.&cr

나. 회사의 현황

1) 영업현황 및 경쟁력

당사는 초대형 선박의 선수, 선미, 프로펠라 보스, 엔진룸 등 9곳의 특수 제작 요건을요하는 부문의 Block을 생산하고 있습니다.

조선기자재.jpg 조선기자재

&cr① 높은 신뢰도 및 핵심기술 보유&cr당사는 세계 최고의 조선회사인 현대중공업 및 현대미포조선등의 1차 협력업체이며,다수 거래업체와의 10년간의 고정거래를 통해 얻은 차별화된 기술력과 높은 신뢰도로 현대중공업의 실적평가를 통한 안정적인 업체로 우수한 평가를 받고 있습니다.&cr각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받는 WPS인증은 P/BOSS BLOCK(BLOCK NO:A11) 제조 필수 요건으로서, 당사는 일본 선급 협회 뿐만아니라 세계 3대 선급협회인 영국 로이드선급(LR), 미국 선급협회(ABS), 노르웨이 선급협회(DNV)에서도 2010년 7월 29일 WPS인증을 취득하여, 타 블럭제조업체보다 차별된 경쟁력을 가지고 있습니다.&cr&cr② 유리한 지리적 위치 &cr당사의 진해 공장은 초대형 선박 블록 선적이 용이한 해안에 인접해 있으며, 국내 3대 조선소와 인접 거리에 위치하고 있습니다. 또한 연중 평균 강수량, 기온변화, 임해, 부동항 등 입지기준에 부합한 진해국가산업단지 내에 위치해 있으며 100톤에서 350톤급의 블록 이양의 필수 요건인 해상 운송이 가능한 해안에 자리 잡고 있습니다.&cr유리한 입지확보는 조선기자재 산업분야에서 기술력 및 영업력과 더불어 곧바로 시장에서의 경쟁력과 직결되는 한 축을 형성하고 있습니다. &cr

③ 생산 능력

당사는 지속적인 시설투자 및 보수 작업을 통해서 매년 생산량을 확대하여 거래업체에 안정적으로 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 단위 면적당 생산량은 동종 업체 대비 약 1.4배로, 체계화되고 계량화된 제조공정, 관리기법, 일괄생산통합시스템 등을 통하여 효율적인 생산능력을 실현하고 있습니다.&cr

④ 경기변화에 대한 대응력&cr■ 원자재 가격변화에 대한 대응

당사는 블록제조에 가장 필수적 재료인 후판 및 철재 기타 원자재 등을 별도로 구입하지 아니하고, 발주처에서 발주계약과 동시에 소요 원자재를 무상으로 공급 받는 구조를 지니고 있습니다. 이는 기타 제조업종에서 일반적으로 원자재를 직접 구매·조달하여 제품을 완성 후 납품 또는 상품화 후 판매하는 형식과 달라 원자재가격의 탄력도가 낮기 때문에 수주물량이 지속적으로 확보될 경우 꾸준한 매출규모를 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

&cr■ 전반적인 조선경기 변동에 영향 미미

당사는 검증된 기술력과 축적된 신뢰도를 바탕으로 점진적으로 수주물량이 늘어날 것으로 예상하며, 한정된 공장부지 및 이에 따른 생산가능 capa의 한계로 늘어나는 물량 소화를 못할 상황이 올 수도 있습니다. 이는 조선사업의 불황으로 현대중공업 등 고객사의 매출이 감소되더라도 당사가 수주할 물량에는 직접적인 영향을 끼치지 않거나 그 영향이 크지 않을 것으로 판단됩니다. &cr&cr2) 신규사업 내용 및 전망. &cr사업의 다각화 및 선박 블록 및 선박 발전기 사업의 확장적 성장을 위하여 산업용 전동기 및 선박용 발전기, 철도차량 부품 제조 사업부를 인수하여 소규모 합병을 완료하여 영업을 진행하고 있습니다.

&cr [전동기 및 발전기 부문]&cr(산업의 특성)&cr전동기 및 발전기 사업은 제품과 기술개발이 중요한 산업으로, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구개발이 요구되는 사업이며, 진입 장벽이 높은 사업입니다. 철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행 예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다.&cr&cr(산업의 성장성)

세계 전동기 및 발전기 시장은 오는 2020년까지 연평균6.4% 증가해 1250억 달러 수준을 전망하고 있습니다. 이에 우리 나라 기업들 역시 제품 성능 업그레이드 하는 등의 성장 준비를 하고 있습니다.

철도산업은 지난 6월 정부가 고속철도 수혜지역을 확대하고 대도시권 교통난을 해소하기 위한 '제3차 국가 철도망 구축계획' 을 발표하였습니다. 철도물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수서 출발 KTX 노선에 고속철을 인천공항에서 평창, 강릉까지의 철도 직통 운송 체계를 계획과 오는 2020년~2021년 개통 예정인 경전선, 서해선, 중부내륙선, 중앙선에 고속차량 투입이 계획됨에 따라 고속철 발주는 향후 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설 계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시철도차량 투자도 활발해 질 것으로 전망됩니다. &cr

(경기변동의 특성)&cr국내 전동기 및 발전기 사업은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다&cr&cr(시장여건)&cr전동기 및 발전기 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 스위스와 중국은 2014년에는 노후 전동기의 시장 점유율이 58~65%까지 높은 수준이었지만 설비개선에 노력하고 있고, 우리나라 역시 국가적인 통계조사와 수거정책을 시행이 필요하며, 노후 전동기수거의 교체가 시급한 상황입니다.

철도산업은 최근 글로벌 철도 화물 운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.&cr

(경쟁우위요소)&cr당사 종속회사가 영위하는 전동기 발전기 사업의 경우 과거 이미 안정된 거래처와의 외주 거래를 하고 있던 대일전기로부터 기계설비, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업부문을 양수 함으로써, 기술력을 바탕으로 일반적으로 440V 이상으로 발전소, 제철소, 기타 산업시설 등에서 대용량의 부하 기기를 가동하는데 사용되는 전동기의 고압 전동기이므로 국내 중대형 전동기 업체에 납품이 이루어지고 있습니다.

4) 조직도

제23기 조직도.jpg 제23기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 - 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조 - 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 - 신재생에너지 및 관련 사업 - 발전업, 전기공사업 및 전기판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 - 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 - 토양복원 및 토양개량사업 - 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업 - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 - 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 - 전기 관련 개발사업 - 태양광발전설비 제조 및 시공업 - 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 전기, 전자제품 제조 및 도소매업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 - 배터리 연구, 개발 및 제조업 - 의료기기 제조 - bio 신물질 응용제품개발 - bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 방폭제 제조 및 판매 유기질 비료 제조 및 판매 건축자재 제조 및 판매 이차전지 제조 및 판매 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매 영화제작 및 투자 - 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업 - 각호에 관련된 부대사업 일체	- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 - 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조 - 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 - 신재생에너지 및 관련 사업 - 발전업, 전기공사업 및 전기판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 - 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 - 토양복원 및 토양개량사업 - 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업 - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 - 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 - 전기 관련 개발사업 - 태양광발전설비 제조 및 시공업 - 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 전기, 전자제품 제조 및 도소매업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 - 배터리 연구, 개발 및 제조업 - 의료기기 제조 - bio 신물질 응용제품개발 - bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 방폭제 제조 및 판매 유기질 비료 제조 및 판매 건축자재 제조 및 판매 이차전지 제조 및 판매 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매 영화제작 및 투자&cr-약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 &cr-의약품 소분업 및 유통업 &cr-화장품 제조 및 판매업 &cr-건강기능 식품 제조 판매업-보장구 제조 및 도소매업 &cr-의약품 마케팅 대행업&cr- 각호 기술이전 사업 - 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업 - 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김준형	1977.01.15	미국 college of alameda 경영학과 졸업 (02년 5월)&cr 전)케이앤피창업투자㈜ 이사 (15년 3월~19년 3월)	2021.12.05
이순준	1959.02.13	서울대학교 지리교육학과 졸업 (81년 2월)&cr 현)㈜포맨테크 대표이사 (00년 6월~현재)	2021.12.05
장우용	1976.07.21	한양대학교 정보통신대학원 석사 (06년 2월)&cr 전) LG전자 선임연구원 (06년 2월~14년 3월)	2022.08.27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김준형	경영 효율성 제고
이순준
장우용

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강경철	1976.09.30	사내이사	해당사항 없음	이사회
김은수	1974.09.23	사내이사	해당사항 없음	이사회
양지성	1980.11.16	사내이사	해당사항 없음	이사회
김병록	1972.03.25	사내이사	해당사항 없음	이사회
이필구	1965.12.07	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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강경철	KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사	2017.08~	KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사	해당없음
2013.03~2017.03	아이앤디 창업투자(주) 임원
1998.02	목포해양대학교 항해과 졸업
김은수	㈜스톤브릿지유니온 대표이사	2017.01~	㈜스톤브릿지유니온 대표이사	해당없음
2011.08~2017.01	㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사
2005.02	일본 토코하대학 유통/마케팅과 졸업
양지성	㈜게이트링크 대표이사	2018.03~2019.11	㈜게이트링크 대표이사	해당없음
2015.01~2018.01	㈜P&K 인베스트먼트 대표이사
2002.02	Victoria University of Wellington 졸업
김병록	한국신기술지주㈜ 부사장	2019.01~2020.02	한국신기술지주㈜ 부사장	해당없음
2015.12~2018.12	팜스웰바이오㈜ 부사장
2011.12~2014.12	아트론㈜ 이사
이필구	메콕스큐어메드㈜Medical Director	2017.01~	메콕스큐어메드㈜ Medical Director	해당없음
2013.01~2016.12	크리스탈지노믹스㈜ Medical Director
1995.02	D.Phill(Ph.D) in Medicine, University of Oxford

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강경철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김은수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
양지성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김병록	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이필구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 확인서_강경철.jpg 사내이사 후보자 확인서_강경철 사내이사 후보자 확인서_김은수.jpg 사내이사 후보자 확인서_김은수 사내이사 후보자 확인서_양지성.jpg 사내이사 후보자 확인서_양지성 사내이사 후보자 확인서_김병록.jpg 사내이사 후보자 확인서_김병록 사내이사 후보자 확인서_이필구.jpg 사내이사 후보자 확인서_이필구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	13( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000 천원

주) 제22기 정기주주총회가 2020년 3월 31일 개최되었으나, 의결정족수 부족으로 인하여 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건이 부결되어 전기 기준으로 작성하였습니다.&cr※ 2020년 6월 1일 진행 예정인 임시주주총회에서 상기 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건을 재상정하여 진행할 예정입니다. &cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	13( 4 )
실제 지급된 보수총액	210,418 천원
최고한도액	800,000 천원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100,000 천원

주) 제22기 정기주주총회가 2020년 3월 31일 개최되었으나, 의결정족수 부족으로 인하여 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건이 부결되어 전기 기준으로 작성하였습니다.&cr※ 2020년 6월 1일 진행 예정인 임시주주총회에서 상기 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건을 재상정하여 진행할 예정입니다. &cr

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	6,000 천원
최고한도액	100,000 천원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.