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AGM Information • May 19, 2020

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2020.05.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-05
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 이사 선임의 건 1-1. 사외이사 정성오 신규 선임의 건 제 2호 의안 기본정관 및 수정부속정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2020년 5월 18일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2020년 5월 19일임
※관련공시	2020-05-11 기타 경영사항(자율공시)(제19기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고 )

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성오	1961-10	22년 정기주총까지	신규선임	- 2019.12-현재 바이오박스키 대표이사 -2015.09-2018.07 MJ Biologics(미국) 시니어연구원 - 2005.06-2015.07 한국폴리텍대학 교수	바이오박스키(대표이사)