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AGM Information • May 20, 2020

엔에이치스팩12호/주주총회소집결의/(2020.05.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-21
3. 정정사유	임시주주총회 소집 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 2020-06-12	날짜 2020-06-17

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-17
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 김종원(사내이사)  3-2. 김희균(사내이사)  3-3. 정균태(기타비상무이사)  3-4. 박용진(기타비상무이사)  3-5. 이진환(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 김관태 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-05-20 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1982-09	3년	신규선임	-건국대 경영정보학(`02~現) -Whois 사원(`04.05~`07.05) -더블유모바일 대표이사(07.09~`12.10) -이노버즈미디어 실장('12.10~'13.03) -와이즈버즈(`13.05~現)
김희균	1983-01	3년	신규선임	-홍익대 광고홍보학(`09.02) -레오버넷 차장 (`08.05~`13.05) -와이즈버즈 이사(`13.05~現)
정균태	1963-03	3년	신규선임	-부천공업대학 전자과 (87.02) -LG전자금융사업부 차장 (`87.02~00.05) -㈜미래테크놀로지 대표이사(`01.12~20.03) -와이즈버즈 (`18.01~現)
박용진	1982-02	3년	신규선임	-University of Hull(05.05) -미래에셋대우 대리(08.06~12.07) -코스톤아시아 (12.08~現) -와이즈버즈(`18.01~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진환	1956-11	3년	신규선임	-서울대 해양학과(`74.03~`78.02) -한국아이.비.엠 부장(`81.01~`93.12) -㈜다우기술 이사 (`94.01~`95.12) -㈜다우데이타 사장(`06.01~`07.12) -키움증권㈜ 사장(`08.01~`10.12) -와이즈버즈(`19.10~現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김관태	1960-12	3년	신규선임	비상근	-경기대 회계학(`80.03~87.02) -신한은행 지점장(`80.01~`16.01) -신한은행 계약직(`17.01~現) -와이즈버즈(`19.10~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	①온라인컨설팅 ②인터넷마케팅 ③인터넷 광고 대행 ④소프트웨어 개발 및 공급업 ⑤통신판매업 ⑥위 각호에 부대되는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o