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AGM Information • May 25, 2020

국동/주주총회소집결의/(2020.05.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-25
3. 정정사유	의안 확정에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건 -	제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권영도 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급의 건

-세부의안 및 안건 추가함.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-06-12
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 권영도 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-05-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-04-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영도	1970-10	3	신규선임	서울대학교 생명과학부 이학박사 LG화학 바이오텍연구소 現)국동 바이오사업본부 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장양수	1957-12	3	신규선임	연세대학교 대학원 의학박사 現연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(1) 의약품 제조 및 판매업 (2)의약외품 제조 및 판매업 (3) 의약품 및 의약외품 원료 연구개발업 (4)생물학적제제의 제조 및 판매업 (5)생물학적제제의 연구개발업 (6)분자진단 및 의료용구의 제조 및 판매업 (7)의학, 건강관리 관련 데이타베이스 활용 및 컨텐츠 서비스 사업 (8)기능성화장품 제조 및 판매업 (9)기능성화장품 원료, 소재, 첨가물의 제조 및 판매업 (10)기능성화장품 원료 및 소재 연구개발업 (11)기타 생명공학에 관한 연구개발업 (12)각 호와 관련된 무역 및 수출입업 (13)각 호와 관련된 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업 (14)각 호와 관련된 국내외의 다른 기관과 공동연구 및 공동개발 (15)각 호와 관련된 연구용역, 기술평가 및 투자업무 (16)위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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