3S KOREA CO., LTD

AGM Information • May 27, 2020

3S/주주총회소집결의/(2020.05.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-25
시간	10:00 ~ 12:00
2. 장소		경기 안성시 발화대길21 안성맞춤아트홀 주민편의동 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제30기 감사보고 2. 제30기 영업보고 3. 제30기 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제30기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제30기 재무제표 및 연결재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제30기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음
※관련공시	2020-03-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)