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Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2020

세화아이엠씨/주주총회소집결의/(2020.05.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-07-13
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 본사 복지동
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2조 사업목적 추가   : 신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및     안정성 향상 - 제4조 공고방법 변경   : 회사의 공고 방법의 다양화를 통한 업무 효율성 향상     1) 기존 : 회사의 홈페이지, 매일경제신문     2) 추가 : 금융위원회 및 한국거래소 공시로 갈음 - 제10조 신주인수권 공고방법 변경   : 신주인수권을 배정하는 경우, 그 납입기일의 2주 전      까지 주주에게 통지하거나 공고하는 사항을 금융위      원회 및 한국거래소 공시로 갈음, 업무 효율성 향상
5. 이사회결의일(결정일)		2020-05-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업		신규사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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