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Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2020

오션브릿지/주주총회소집결의/(2020.05.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-08
시간	오전 10시
2. 장소		보은군 삼승면 우진리 592 1층 카페테리아
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 周文斌 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건   2-3호 의안 : 사내이사 민경원 선임의 건   2-4호 의안 : 사내이사 정윤철 선임의 건   2-5호 의안 : 사외이사 김대희 선임의 건   2-6호 의안 : 사외이사 이경훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
周文斌	1969-09	3	신규선임	- IGO Shopping Network - 현, Bartek Corporation CEO
정재호	1958-01	3	신규선임	- 새마을금고중앙회 CIO - 유진프라이빗에쿼티 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장
민경원	1967-12	3	신규선임	- 플러스 자산운용 대표이사 - 파인브릿지 자산운용 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장
정윤철	1971-10	3	신규선임	- 미래에셋대우 이사대우 - Standard Chartered Private Equity 이사 - Citigroup 부장 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대희	1962-10	3	신규선임	- 사법연수원 18기 - 현, 법무법인 대륙아주 대표변호사	법무법인 대륙아주 대표변호사
이경훈	1962-06	3	신규선임	- 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅 - 현, 이지티에스 대표이사	이지티에스 (대표이사)