SHINSEGAE FOOD Inc.

Major Shareholding Notification • Jun 1, 2020

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 (주)신세계푸드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	신세계
기업집단 동일인 :	이명희
기업집단 대표회사 :	(주)신세계
작성회사 :	(주)신세계푸드
담당자 :	양 정 욱 (대 리) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>&cr신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계사가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황 (1) 회사개요(2020.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	(주)신세계푸드	김운아&cr성열기	1979.10.11	1997.04.16	G4610(상품중개업)	4,747	상장	2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2020.05.01 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주) 신세계푸드	G4610(상품중개업)	수입과일 판매업 등
I5613(기관구내식당업)	단체급식 등
I5619(기타음식점업)	외식사업 등

&cr

(2) 회사 재무현황(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr(부채총계/&cr자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금 및&cr현금성자산	비유동&cr자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동&cr부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)신세계푸드	267,635	15,064	456,265	723,900	255,151	152,650	407,801	211,600	19,362	316,099	129.01

&cr

(3) 회사 손익현황(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		매출액	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)신세계푸드	1,305,875	23,368	10,490	30,041	6,100	3,411

&cr

(4) 해외 계열회사 현황(2020.05.01 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자 지분
Chang Tuh&crCorporation	식품 제조&cr및 판매	100.0	미국	2019.12.31	(주)신세계푸드	100.0
SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.	식품 제조&cr및 판매	50.0	말레이시아	2019.12.31	(주)신세계푸드	50.0

&cr

(5) 계열회사 변동내역(2019.05.15 ～ 2020.05.01)

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
⑤편입 1개
1. Chang Tuh&crCorporation	지분취득	2019.06.30	C1075 (도시락 및 식사용 조리식품 제조업)
⑤제외 1개
1. (주)제이원	지분매각	2019.05.20	C1120 (비알코올 음료 및 얼음 제조업)
⑤순증 0개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(2020.05.01 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임&cr여부
비&cr금융회사	(주)신세계&cr푸드	김운아	대표이사	2019.03.14	2019.03.18	-	스무디킹코리아(주)(계열)&cr세린식품(주)(계열)	(주)신세계엘앤비&cr대표이사	(주)이마트 &cr식품본부장&cr(주)신세계엘앤비&cr대표이사	신임
사내이사	2019.03.14	2019.03.18	-
성열기	대표이사	2019.03.14	2019.03.18	-	-	(주)신세계푸드&cr매입유통 본부장	(주)에브리데이리테일&cr매입담당	신임
사내이사	2019.03.14	2019.03.18	-
김철수	사내이사	2017.03.10	2017.03.15	-	스무디킹코리아(주)(계열)&cr세린식품(주)(계열)&cr SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.(계열)&crChang Tuh Corporation(계열)	(주)에브리데이&cr리테일 사내이사	(주)에브리데이&cr리테일 사내이사	중임
강찬우	사외이사	2019.03.14	2019.03.18	-	(주)오리온홀딩스	법무법인 평산&cr대표변호사	-	신임
송동섭	사외이사	2020.03.18	2020.03.20	-	-	단국대학교 경영학부&cr회계학 교수	-	신임
강기후	사외이사	2020.03.18	2020.03.20	-	-	대전지방식품의약품안전청장	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)&cr신세계푸드	김운아&cr성열기&cr김철수&cr박주영&cr김치걸&cr강찬우	2019.06.17	미국법인(장터)지분 100%인수의 건	원안가결	3	-	-
2019년 3분기 대규모 내부거래 사전승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.07.18	2019년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.09.17	2019년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.11.19	대규모 내부거래(자산) 사전 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.12.17	사외이사후보 추천위원회 규정제정 및 도입의 건	원안가결	3	-	-
준법제정기준 제정 및 준법지원인 선임의 건	원안가결	3	-	-
회사채 발행의 건	원안가결	3	-	-
2020년 1분기 대규모 내부거래 사전승인의 건	원안가결	3	-	-
2020.01.17	2019년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건	원안가결	3	-	-
이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건	원안가결	3	-	-
2020.02.04	2019년 재무제표 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019년 영업보고서 승인의 건	원안가결	3	-	-
주주총회 전자투표 도입의 건	원안가결	3	-	-
임원 선임 규정 제정의 건	원안가결	3	-	-
2020.03.03	제 25기 정기주주총회 소집에 관한 건	원안가결	3	-	-
김운아&cr성열기&cr김철수&cr송동섭&cr강기후&cr강찬우	2020.03.18	이사업무 위촉의 건	원안가결	3	-	-
이사보수 책정의 건	원안가결	3	-	-
2020년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건	원안가결	3	-	-

&cr나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)신세계&cr푸드	감사&cr위원회	상법&cr제 393조의 2	박주영&cr김치걸&cr강찬우	- 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사&cr&cr- 권 한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등	2019.12.17	감사인 선임관련 문서화 사항에관한 건	원안가결	3	-	-
2020.02.04	내부회계관리제도 평가 보고의 건	원안가결	3	-	-
2020.03.03	제25기 사업연도 회계 및 업무 감사	원안가결	3	-	-
송동섭&cr강기후&cr강찬우	- 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사&cr&cr- 권 한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등	2020.03.18	감사위원장 선임의 건	원안가결	3	-	-
사외이사&cr후보&cr추천위원회	상법&cr제 393조의 2	김철수&cr강찬우&cr박주영&cr김치걸	- 설치목적 : &cr사외이사후보 추천을 위해 설치&cr&cr- 권 한 : &cr사외이사를 &cr선임하기 위한주주총회에 &cr사외이사 후보를 추천	2020.03.03	사외이사 후보 추천의 건	원안가결	3	-	-

&cr다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	(주) 신세계푸드	X	X	O(실시)	-

&cr라. 소수주주권 행사내용&cr ※ 해당사항 없음&cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(2020.05.01 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)&cr신&cr세&cr계&cr푸&cr드 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | 이명희 | - | - | - | - | - | - |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 성열기 | 1,200 | 0.03 | - | - | 1,200 | 0.03 |
| 자기주식 | | (주)신세계푸드 | 189 | 0.00 | - | - | 189 | 0.00 |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | (주)이마트 | 1,815,223 | 46.87 | - | - | 1,815,223 | 46.87 |
| (주)신세계조선호텔 | 332,910 | 8.60 | - | - | 332,910 | 8.60 |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | - | 2,149,522 | 55.51 | - | - | 2,149,522 | 55.51 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 1,722,958 | 44.49 | - | - | 1,722,958 | 44.49 |
| 총 계 | | | - | 3,872,480 | 100% | - | - | 3,872,480 | 100% |

&cr

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(2020.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신세계푸드 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | (주)신세계푸드 | 장부가액 | 19 | |
| 보통주 | 189 | 0.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 189 | 0.00 |
| 스무디킹코리아(주) | 장부가액 | 11,699 | |
| 보통주 | 100,000 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 100,000 | 100.00 |
| 세린식품(주) | 장부가액 | 15,298 | |
| 보통주 | 2,497,000 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 2,497,000 | 100.00 |
| 장부가액 소계 | | 27,016 | |
| 합계 | | | 27,016 | |

&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2020.01.01 ～ 2020.03.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사					기타합계	총계
비금융회사		금융회사		합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	소계	-	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)신세계푸드	-	-	-	-	-	50,000	50,000

&cr나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(2019.01.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)&cr이마트	세린&cr식품(주)	스무디킹&cr코리아&cr(주)	(주)&cr이마트&cr에브리&cr데이	(주)&cr신세계&cr조선호텔	신세계&cr건설&cr(주)	(주)&cr신세계&cr아이앤씨	(주)&cr스타벅스&cr코리아	(주)&cr스타필드&cr하남	(주)&cr신세계&cr영랑호&cr리조트	(주)&cr신세계&cr페이먼츠	(주)&cr이마트&cr24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)신세계푸드	206,859	10,911	925	8,594	8,559	448	203	137,293	227	1,296	7	22,766

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)&cr신세계&cr프라퍼티	(주)&cr신세계&cr티비쇼핑	(주)&cr스타필드고양	주식회사에스에스지닷컴	(주)&cr광주&cr신세계	(주)&cr신세계	(주)&cr신세계&cr인터&cr내셔날	(주)&cr신세계&cr사이먼	(주)&cr신세계&cr톰보이	(주)&cr신세계&cr동대구&cr복합&cr환승센터	(주)&cr신세계&cr센트럴&cr시티	센트럴&cr관광개발&cr(주)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)신세계푸드	58	0	235	4,478	692	11,990	1,352	76	127	1,226	371	45

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사							해외&cr계열회사			매출액 총계
비금융회사						국내&cr계열사 계&cr(매출액)	CHANG &crTUH &crCORPO&crRATION	SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.	해외&cr계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
서울&cr고속버스&cr터미널&cr(주)	(주)&cr신세계&cr디에프	(주)&cr신세계&cr인터코스&cr코리아	(주)&cr까사미아	(주)&cr신세계&cr디에프&cr글로벌	(주)&cr신세계몰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)신세계푸드	2	653	286	0	257	32	419,968	110	187	297	1,305,875	1,305,366	509

※ 50만원 미만 금액은 0으로 표기하였습니다. &cr&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2020.01.01 ～ 2020.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방&cr선정방식	매출액
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)신세계푸드	(주)이마트	G46105(상품종합중계업)	수입과일 외	현금	수의계약	44,753
I56120(기관구내식당업)	단체급식	현금	수의계약	6,738
소계				51,491
(주)스타벅스커피코리아	G46105(상품종합중계업)	케익류 외	현금	수의계약	34,147
소계				34,147
(주)이마트24	G46105(상품종합중계업)	샌드위치 외	어음	수의계약	5,131
소계				5,131
(주)신세계푸드 소계					90,769

&cr나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음&cr&cr

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음&cr&cr

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(2019.01.01 ～2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취&cr여부	대상상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료산정방식
비금융회사	(주)신세계푸드	(주)신세계	지급	'신세계푸드'1-0274501-0000 외 7개	2013.10.08~2023.10.08	-	주석참조
(주)신세계	지급	'SHINSEGAE FOOD'41-0274502-0000 외 7개	2013.10.08~2023.10.08	-	주석참조
합계	-	-	-	-	-

※ (주)신세계푸드는 (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. &cr&cr

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음&cr&cr

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)&cr이마트	세린식품&cr(주)	스무디킹코리아&cr(주)	(주)&cr이마트&cr에브리&cr데이	(주)&cr신세계&cr조선&cr호텔	신세계&cr건설&cr(주)	(주)&cr신세계&cr아이앤씨	(주)&cr스타벅스&cr커피&cr코리아	(주)&cr스타필드하남	(주)&cr신세계&cr영랑호&cr리조트	(주)&cr신세계&cr페이먼츠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)신세계&cr푸드	30,094	1,008	158	547	939	1,697	223	15,745	320	845	1

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)&cr이마트24	(주)&cr신세계&cr프라퍼티	(주)&cr신세계&cr티비쇼핑	(주)&cr스타필드&cr고양	주식회사&cr에스에스지닷컴	(주)&cr광주&cr신세계	(주)&cr신세계	(주)&cr신세계&cr인터&cr내셔날	(주)&cr신세계&cr사이먼	(주)&cr신세계&cr톰보이	(주)&cr신세계&cr동대구&cr복합&cr환승센터
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실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권
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비금융&cr회사	(주)신세계&cr푸드	4,612	429	258	516	563	173	5,102	131	718	14	822

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사							합계&cr(채권금액)
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실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	실물&cr채권	금융&cr채권	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비금융&cr회사	(주)신세계&cr푸드	156	150	61	27	24	65,333	-	65,333	-	65,333

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(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음&cr

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음&cr

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음&cr

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음&cr

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr

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7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음&cr