MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Jun 2, 2020

중앙오션/임시주주총회결과/(2020.06.02)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 정관일부변경<제2조(목적) 추가>의 건 -> 원안대로 가결   제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 사내이사 김준형 해임의 건-> 자동폐기 제2-2호 사내이사 이순준 해임의 건-> 자동폐기 제2-3호 사외이사 장우용 해임의 건-> 자동폐기 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 1인) 제3-1호 사내이사 강경철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 김은수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 사내이사 양지성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 사내이사 김병록 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 사외이사 이필구 선임의 건 -> 원안대로 가결   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2020-06-01
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-05-18 참고서류 2020-05-15 참고서류 2020-05-15 주주총회소집공고 2020-05-07 주주총회소집결의 2020-04-22 주주총회소집결의 2020-04-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경철	1976-09	3	신규선임	(현)중앙오션 사외이사 (현)KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (전)㈜태영CM 대표이사 (전)아이앤디개발 근무 임원
김은수	1974-09	3	신규선임	(현)㈜스톤브릿지유니온 대표이사 (전)㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사
양지성	1980-11	3	신규선임	(전)게이트링크 대표이사 (전)p&k인베스트먼트 대표이사
김병록	1972-03	3	신규선임	(전)한국신기술지주(주)부사장 (전)팜스웰바이오(주) 경영기획팀 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이필구	1965-12	3	신규선임	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사 (전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 -각종 기술이전 사업 -의약품 소분업 및 유통업 -화장품 제조 및 판매업 -건강기능 식품 제조 판매업 -보장구 제조 및 도소매업 -의약품 마케팅 대행업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-